Die EVP fordert die EU auf, die Schweiz als Land mit hohem Geldwäschereirisiko einzustufen

(Teleborsa) – Die Europäische Volkspartei (EVP), die größte und älteste Fraktion im Europäischen Parlament, forderte die EU-Kommission auf, „Schweiz neu bewerten als Länderanzeige hohes Geldwäscherisiko„Die Anfrage der Mitte-Rechts-Fraktion ergibt sich, nachdem eine journalistische Maxi-Recherche dies festgestellt hat schweizer kredit hatte unter seinen Klienten Menschenrechtsverletzer und Geschäftsleute unter internationalen Sanktionen, ehemalige Diktatoren, Spione und Fixierer.

„Die Ergebnisse der Swiss-Secrets-Untersuchung deuten darauf hin riesige Defizite der Schweizer Banken zur Verhinderung von Geldwäsche“, sagte Markus Ferber, EVP-Wirtschaftskoordinator. „Wenn Schweizer Banken die internationalen Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche nicht korrekt anwenden, wird die Schweiz zu einem Hochrisikoland“, fügte er hinzu.

Ich bin 21 Länder die die Europäische Union derzeit erwägt hohes Geldwäscherisiko, die meisten davon aus Afrika und dem Nahen Osten, während keine europäischen Staaten auf der Liste stehen. Gemäß EU-Richtlinien müssen Banken und ähnliche Einrichtungen Handelsbeziehungen und Transaktionen mit Drittländern mit hohem Risiko stärker überwachen.

(Teleborsa) 21.02.2022 13:32