4 Festnahmen und 11 Verdächtige in drei Regionen und fünf Bundesstaaten, 16 Unternehmen und beschlagnahmtes Geld

Im Rahmen der komplexen Erhebungsaktivitäten zum Schutz der öffentlichen Ausgaben, koordiniert von der Der Staatsanwalt von Catania, die Finanziers des Provinzkommandos der Guardia di Finanza von Catania, haben die Operation „Geldrückgabe“ in drei Regionen durchgeführt (Sizilien, Lombardei und Latium) und fünf Staaten (Deutschland, Malta, Schweiz, Großbritannien und Italien) a ein Beschluss, mit dem der Untersuchungsrichter des Gerichts von Catania wurde repariert Vorsichtsmaßnahmen gegen 4 Personen, gesendet eine Umfrage, zusammen mit 11 weiteren Themen, von kriminelle Verschwörung, Betrug gegen den Staat, privater Betrug, Geldwäsche und Autowäsche.

Sie wurden auch ausgesetzt Pfandrecht 16 zwischen Unternehmen und Stiftungen mit Sitz in Catania, Rom, Mailand und Agrigento und als Unternehmenszweck deklarierte Tätigkeit in mehreren Wirtschaftssektoren (Tourismus, Sozialwesen, Beratungs- und Managementdienstleistungen, Immobilienleasing, Bau, Großhandel, Verlagswesen), zusätzlich zu Finanzielle Resourcen, gehalten in Italien und im Ausland, für mehr als 500.000 Euro.

Insbesondere die Die von Soldaten der Wirtschafts- und Finanzpolizei der Guardia di Finanza von Catania durchgeführten Ermittlungen bezogen sich auf eine strukturierte kriminelle Vereinigung, die im gesamten Staatsgebiet tätig war. und aktiv bei Straftaten gegen die öffentliche Verwaltung und das Eigentum.

Im Einzelnen wurden die Ermittlungen, die auch eine eingehende Berichterstattung an verdächtige Transaktionen, berechtigt, ernsthafte konjunkturelle Elemente der Tatsache zu erwerben, dass sie begonnen hätten:

• fünf Betrügereien gegen die Region Latium, um von Unternehmen, die den Verdächtigen zuzurechnen sind und die im Tourismussektor tätig sind, zu Unrecht fünf unterschiedliche Finanzierungslinien zu einem subventionierten Satz in Höhe von insgesamt 250 Tausend Euro zu erhalten, die dank des „Small Credit Revolving Fund“ ausgezahlt werden , gegründet, um kleine und mittlere Unternehmen in Latium zu unterstützen.
• Um die oben genannten Kredite zu erhalten, die Promotoren der kriminellen Vereinigung legten – dank zweier Buchhalter, einer aus Catania und der andere aus Frosinone, gegen die ebenfalls ermittelt wurde – falsche Jahresabschlüsse vor an die Handelskammer von Catania und betrügerische Erklärungen für Einkommensteuerzwecke an das Finanzamt für die Jahre 2014 bis 2018;
• ein Betrug gegen Einzelpersonen: In diesem Zusammenhang haben die Förderer des Vereins, nachdem sie sich als Referenzen einer nicht existierenden Stiftung des Staates Vatikanstadt präsentiert hatten, den betrogenen Untertanen die Möglichkeit aufgezeigt, nicht rückzahlbare Darlehen zu erhalten und die Zahlung eines Beitrags für “ Spesenverwaltung „, umgerechnet rund 260.000 Euro.

Auf alle Fälle, der Erlös der Betrügereien war Gegenstand von Geldwäsche- und Autowäsche-Operationen: die Beträge wurden nämlich von den Verdächtigen selbst oder ihnen nahestehenden Personen zunächst auf verschiedene Girokonten im Namen von Unternehmen oder Stiftungen aufgeteilt und später auf andere, auch im Ausland gehaltene Einlagen bei Kreditinstituten deutscher und Maltesisch.

Daher als Ergebnis von Ermittlungsaktivitäten, die vom Bezirksstaatsanwalt der Republik Catania koordiniert und von der Wirtschafts- und Finanzpolizei der Guardia di Finanza de Catania durchgeführt werden, 15 Personen (darunter zwei Fachleute, und zwar einer aus Catania und einer aus Frosinone) wurden untersucht, aus verschiedenen Gründen wegen krimineller Vereinigung, Betrug gegen den Staat, Betrug, Geldwäsche und Selbstwäsche.

das Richter des Unterrichts Vorabentscheidungsersuchen beim Amtsgericht hat angeordnet:

• persönliche Vorsichtsmaßnahmen gegen 4 Fächer;
• das präventiver Anfall Behinderung der Klagen von 16 zwischen Unternehmen und Stiftungen mit Sitz in Catania, Rom, Mailand und Agrigento;
• das Beschlagnahme verfügbarer Summen durch Verdächtige auf Bank-Girokonten, als Gewinn aus umstrittenen Verbrechen, in Höhe von insgesamt 500.000 Euro.

Darüber, Da die Verdächtigen der Kontokorrentbeziehungen im Ausland zur Verfügung standen, wurde das europäische Büro „OFFICE OF ASSET RECOVERY“ durch das Generalkommando der Guardia di Finanza . aktiviert, um die Bereitstellung der GIP auch auf in Deutschland, Malta, Großbritannien und der Schweiz gehaltene Finanz- und Kapitalfonds durchzuführen.

HINWEIS

Die Tätigkeit ist Teil des breiteren Rahmens der Maßnahmen der Guardia di Finanza de Catania zum Schutz der öffentlichen Ausgaben und Vermögenswerte, wobei komplexe Ermittlungen abgeschlossen werden, um immer raffinierteren betrügerischen Verhaltensweisen entgegenzuwirken, die den Interessen der Öffentlichkeit erheblich schaden. lokal. Behörden und Bürger.

Adduso Sebastiano

(VIDEO IN BEARBEITUNG)

(Weitere regionale Informationen finden Sie auch unter Vivicentro – Sizilien Newsroom)