Genf (awp/afp) – Ein Gutteil der 300 bis 500 Millionen Dollar, die dem Gouverneur der libanesischen Zentralbank vorgeworfen werden, ist auf den Konten von 12 Schweizer Banken gelandet, berichtete die Schweizer Sonntagszeitung am Sonntag.
Diese Enthüllungen sind das Ergebnis neuer Klagen, die diesen Donnerstag von einem libanesischen Richter gegen Riad Salamé eingeleitet wurden, das bereits im Mittelpunkt mehrerer gerichtlicher Ermittlungen in dem Land steht, das sich in einem völligen finanziellen Zusammenbruch befindet.
Riad Salamé, sein Bruder Raja und seine frühere Assistentin Marianne Hoayek werden insbesondere wegen „Unterschlagung öffentlicher Gelder“ und „Geldwäsche“ angeklagt, teilte eine Justizquelle am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP mit.
Der Gouverneur der Banque du Liban (BDL) ist bereits Gegenstand einer Reihe von gerichtlichen Ermittlungen im In- und Ausland wegen Verdachts auf Geldwäsche und „illegale Bereicherung“.
Er bestreitet kategorisch alle Vorwürfe gegen ihn. Trotz zahlreicher Anzeigen, Vorladungen, Ermittlungen und eines einjährigen Reiseverbots weigert er sich, vor Gericht zu erscheinen.
Laut SonntagsZeitung wurden 250 Millionen Dollar auf Raja Salamés Privatkonto bei der HSBC-Tochter in Genf eingezahlt.
Weitere Summen seien bei UBS, Credit Suisse, Julius Bär, EFG und Pictet gelandet, präzisiert die Wochenzeitung ebenfalls.
Die Transaktionen wurden über eine auf den Britischen Jungferninseln registrierte Offshore-Gesellschaft namens Forry Associates durchgeführt, die 2001 gegründet wurde, erklärt er.
Sie hätten dann „erhebliche Summen“ für den Kauf von Immobilien in verschiedenen europäischen Ländern überwiesen.
Die Schweizerische Bundesanwaltschaft hat im Oktober 2020 ein Strafverfahren wegen schweren Geldwäschereiverdachts eingeleitet, das Verfahren dauert noch an.
Laut der Wochenzeitung wurden bereits Gelder in Millionenhöhe eingefroren, eine Zahl nennt die Bundesanwaltschaft aber nicht.
Auch die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (Finma) führt «seit Monaten» Vorabklärungen gegen 12 Schweizer Banken. Ein Sprecher bestätigte gegenüber der SonntagsZeitung, dass gegen zwei Finanzinstitute Verfahren im „libanesischen Kontext“ eingeleitet worden seien. Die Namen der Banken wurden nicht veröffentlicht.
Im Jahr 2021 leitete der Libanon eine Untersuchung der Vermögenswerte von Riad Salamé ein, nachdem der Schweizer Generalstaatsanwalt im Zusammenhang mit Ermittlungen zu Geldbewegungen des Gouverneurs und seines Bruders Raja in Höhe von mehr als 300 Millionen US-Dollar um Unterstützung gebeten hatte.
Riad Salamé, 72, der 1993 an die Spitze der BDL kam, wird von vielen Libanesen wie einem Großteil der politischen Klasse des Landes der Korruption beschuldigt und einer der Hauptverantwortlichen für die schwere Wirtschafts- und Finanzkrise in Libanon der gefunden wird Libanon.
afp/rp
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