Von Mailand bis Kampanien: Beschlagnahmungen und Verhaftungen

Auch die Provinz Salerno ist Teil der Bombardierung. Finanzpolizei Milan, dass, im Auftrag von Staatsanwaltschaft Mailand – Anti-Mafia-Bezirksdirektion, führt eine Großoperation zur Bekämpfung des internationalen Drogenhandels, der Geldwäsche, missbräuchlicher Kreditpraktiken und Steuerbetrug durch. Mehr als 400 Finanziers beteiligen sich an der Umsetzung von 46 Sicherungsverwahrungsanordnungen (33 Gefängnis- und 13 Hausarrest), die von erlassen wurden Milan-Ermittlungsrichter . und 12 vom Staatsministerium angeordnete Festnahmen mutmaßlicher Krimineller in den Provinzen Mailand, BErgamo, Brescia, Monza, Varese, Mantua, Turin, Alessandria, Asti, Prato, Rom, Teramo, Catania, Salerno und Spanienmit der Unterstützung von Zentraler Ermittlungsdienst gegen organisierte Kriminalität von Rom, der Zentraldirektion für Drogenbekämpfungsdienste – PS-Abteilung und der örtlichen Polizei von Mailand. Mit Hilfe leistungsfähiger Hunde und Anti-Drogen-Hundeeinheiten werden außerdem 96 Durchsuchungen im gesamten Staatsgebiet, in Spanien und anderen Ländern durchgeführt schweizerisch in Haushalten und Unternehmen, was zur Verfügbarkeit der beteiligten Themen führt. Die Ermittlungsmaßnahmen ermöglichten die Identifizierung der Lieferkanäle und des Handelsnetzes für Haschisch und Marihuana in einer Menge von etwa 30 Tonnen und rekonstruierten einen Verkehr im Wert von 42 Millionen Euro und einen Umsatz von 26 Millionen Euro in etwas mehr als einem Jahr. Darüber hinaus wurden 10 Geschäftskomplexe, 52 Immobilien in der Lombardei und anderen Regionen Norditaliens sowie bewegliches Eigentum und Finanzmittel im Wert von 9 Millionen Euro beschlagnahmt, da davon ausgegangen wurde, dass sie illegalen Ursprungs waren oder in keinem Verhältnis zum Einkommen oder der wirtschaftlichen Tätigkeit der Mitarbeiter der Organisation standen . .krimineller, bestehend aus einer Gruppe von Italienern und Spaniern, unterstützt von albanischen und chinesischen Untertanen. Die Untersuchung konzentrierte sich insbesondere auf die Rekonstruktion der Zahlungsmethoden von Drogenhändlern, die zur Bezahlung der Einkäufe von Drogenlieferungen missbräuchliche „Bankdienstleistungen“ nutzten, die von ethnischen Chinesen verwaltet wurden, die als real und eigenhändig agierten. „Sammelstellen“, damit das Geld nach Spanien überwiesen werden kann. Das fragliche System basiert auf einem informellen Geldüberweisungsmechanismus namens Fei’chi en, ähnlich dem islamischen Hawala. Chinesische Staatsbürger (fast alle Eigentümer von Handelsunternehmen) erhielten gegen Zahlung einer Provision zwischen 1,5 % und 2 % Bargeld, um es anonym, schnell und unauffindbar nach Spanien zu überweisen. Die Zahlungsweise für das identifizierte Betäubungsmittel basierte auf einer Entschädigung ohne physischen Geldtransfer, basierend auf Guthaben und Belastungen zwischen chinesischen Landsleuten, die in einen transnationalen kriminellen Kreis eingebunden waren und im Ausland eine ähnliche Dienstleistung erbrachten. Um das „Nominal“-Äquivalent des in Italien gezahlten Betrags zu akzeptieren, wurde ein Erkennungscode (Token-Typ) verwendet, der normalerweise durch die Seriennummer eines kleinen Scheins dargestellt wird, der vom Kurier an den spanischen Bürgen geliefert wird. Nur im Falle einer Übereinstimmung zwischen der Seriennummer des Tickets und der von der Sammelstelle in Italien mitgeteilten Nummer kann die Entschädigung als erfolgreich angesehen werden. Es wurde auch nachgewiesen, dass das von Drogenhändlern an chinesische Handelsunternehmen gelieferte Geld (in der Größenordnung von mehreren zehn Millionen Euro) sofort an eine andere kriminelle Vereinigung „verkauft“ wurde, die von italienischen Geschäftsleuten aus der Stahl- und Kunststoffbranche gegründet wurde und sich der systematischen Verfolgung widmete Mehrwertsteuerbetrug unter Verwendung von Rechnungen für nicht existierende Transaktionen (bei Banküberweisungen ins Ausland nach China, in die Schweiz und nach Hongkong). Bei dem betrügerischen System wird die Zahlung von Rechnungen für nicht existierende Transaktionen mit der anschließenden Rückerstattung der entsprechenden Beträge in bar verbunden, ohne dass die Anti-Geldwäsche-Behörden dies nachvollziehen können. Die Besonderheit der Ermittlungen stellt der dokumentierte Umstand dar, dass die gleichen Erlöse aus dem Drogenhandel zu Schwarzgeld für Steuerhinterzieher werden, wodurch eine perfekte Mischung aus illegalen Gewinnen aus gewöhnlicher Kriminalität und Wirtschaftskriminalität entsteht, und das alles in Millionenhöhe! Mit der unwiderruflichen Verurteilung wird die Verantwortlichkeit der Verdächtigen endgültig geklärt.

Die restriktiven Maßnahmen wurden während der Ermittlungsphase erlassen und angesichts der aktuellen Beweiserhebung muss betont werden, dass bis zu einem endgültigen Urteil die Vermutung gilt, dass die Verdächtigen nicht schuldig sind.

Lesen Sie den vollständigen Artikel
im Il Mattino