Wie viele VIP-Namen auf geheimen Konten in der Schweiz! Und es gibt mehr als 7.000 Italiener.

Die Operation wird aufgerufen Schweizer Leaksund ist die größte Aufdeckung der Verzerrungen des Schweizer Bankensystems, das Ergebnis der internationalen Untersuchung des Consortium of Investigative Journalists (ICJI), dem Netzwerk für investigativen Journalismus mit Sitz in Washington – ENTDECKEN SIE VIPS MIT SCHWEIZER KONTEN

DIE FALCIANI-LISTE – Schweizer Leaks bringt eine Liste von mehr als 100.000 Kunden ans Licht, die etwa hundert Milliarden Dollar in die Kassen von HSBC, einem der größten Kreditinstitute der Welt, eingezahlt haben. Alles begann mit Dokumenten, die Hervé Falciani, ein italienisch-französischer Beamter der Schweizer Bank HSBC, zwischen 2006 und 2008 auf CD-ROM zusammengestellt hatte. 2008 beschuldigte das Institut Falciani, die Informationen gestohlen zu haben. Der Beamte wurde auf Ersuchen der Schweizer Behörden an der französischen Riviera festgenommen. Doch die Verhaftung brachte die Bankiers noch mehr in Schwierigkeiten: Falciani arbeitete mit französischen Richtern zusammen und übergab die Kontenlisten. Er gibt an, dass die französische Zeitung Die Welt an das journalistische Netzwerk geliefert (für Italien nahm er teil). Der Express).

Die Anfänge der Ermittlungen: „Die Falciani-Liste muss vernichtet werden“ – GESETZE | FOTO

KÖNIGE UND STERNE VON HOLLYWOOD – Die Falciani-Liste wurde acht Monate lang von Icij-Reportern mit Hilfe eines Teams von Datenjournalismus-Experten und 140 Journalisten aus 45 Ländern sorgfältig analysiert. Viele VIP-Namen: Topmodel Elle MacPherson, Schauspieler John Malkovich und Christian Slater, Fußballer Diego Forlán, Musiker Phil Collins, Popstar Tina Turner, ehemaliger Ferrari-Fahrer Fernando Alonso. Wieder der König von Jordanien Abdallah II. und der von Marokko, Mohammed VI.

Falciani-Liste, Beginn der Ermittlungen: Hier sind alle wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung identifizierten VIPs – GESETZE | FOTO

ITALIENISCHE VIPS – Zu den Akten gehören auch mehr als 7.000 italienische Staatsbürger, die im Jahr 2007 rund sechseinhalb Milliarden Euro besaßen. Unter den genannten berühmten Persönlichkeiten sind der Designer Valentino (in den Jahren 2006-2007 hatte er mehr als 100 Millionen Euro auf HSBC-Konten), Flavio Briatore (73 Millionen kamen in den betreffenden Jahren auf neun verschiedenen Konten zusammen), der Pilot Valentino Rossi ( damals waren es 23 Millionen).

Der neue Einkommensmesser kommt, schwere Zeiten für Steuerhinterzieher. VIP inklusive… – GESETZE | FOTO

Was ist das Verbrechen? Geld oder Vermögen in der Schweiz zu haben ist kein Verbrechen, aber alles muss den nationalen Steuerbehörden gemeldet werden. Viele der in den Listen aufgeführten VIPs behaupten, mit den Vorschriften einverstanden zu sein. Im Jahr 2010 verteilte die französische Regierung die Falciani-Liste an andere Länder, damit diese die Positionen ihrer Bürger überprüfen konnten. In England wurden 3.600 von 5.000 Namen für illegal erklärt: 135 Millionen Euro an Steuernachzahlungen wurden eingezogen. In Spanien 220 Millionen, in Frankreich 188 Millionen. In Italien haben mehrere Staatsanwälte gegen viele Personen wegen Steuerbetrugs ermittelt, es wurden jedoch zahlreiche Berufungsverfahren wegen der Möglichkeit der Verwendung der Daten in Steuerstreitigkeiten eröffnet (SEHEN). In Griechenland blieb die Liste in der Schublade, bis das Magazin Hot.Doc die Namen von 2.000 Steuerhinterziehern veröffentlichte. Doch statt der Banditen ging der Chef des Magazins, Kostas Vaxevanis, ins Gefängnis.

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BLUT DIAMANTEN – Die Liste umfasst aber auch mindestens 2.000 Edelsteinhändler, darunter einige Verkäufer, von denen angenommen wird, dass sie mit „Blutdiamanten“ gehandelt haben, mit denen Kriege in Angola, der Elfenbeinküste und Sierra Leone finanziert wurden. Geschützt durch die von HSBC garantierte Anonymität haben zahlreiche mächtige Persönlichkeiten Geschäfte aller Art getätigt. Die Bank spielte angeblich eine Rolle in der Beziehung zwischen Drogen- und Waffenhändlern.

DIE ANTWORT DER BANK – HSBC wies den Nachrichtensender zunächst an, die Daten zu vernichten. Angesichts der Vielzahl der von Journalisten entdeckten Elemente erkannte das Institut dann, dass „die Kultur und die Standards der Kontrollen viel niedriger waren als heute.“ „Die Bank hat erhebliche Schritte unternommen, um die Kontrollen zu verstärken und Kunden abzulehnen, die die neuen Parameter nicht einhalten.“