Zwei Geschäftsleute aus Novara wurden von der Finanzpolizei wegen Steuerbetrugs festgenommen Mailanddas außerdem mehr als 95 Millionen Euro von 16 Personen und zwei im Telekommunikationssektor tätigen Unternehmen beschlagnahmte. Neben den beiden Geschäftsleuten aus Novara, die jedoch in der Schweiz ansässig sind, wurden auch zwei weitere Personen mit Wohnsitz in Novara mit Handschellen gefesselt.
Die Untersuchung der Finanzen.
Im internationalen Handel mit VoIP-Datenverkehr drehte sich alles um ein falsches Abrechnungssystem. Die Ermittlungen zu den Gelben Flammen begannen mit einer Reihe von Steuerinspektionsaktivitäten, die im Jahr 2022 von der Mailänder Wirtschafts- und Finanzpolizei und der Betrugsbekämpfungsabteilung der Steuerbehörde eingeleitet wurden.
Bereits im Oktober letzten Jahres verhafteten die Yellow Flames einen italienischen Läufer mit Wohnsitz in der Schweiz und beschlagnahmten 50 Millionen Euro entsprechend der hinterzogenen Mehrwertsteuer. Nachfolgende Untersuchungen ermöglichten es, weitere Fragmente der Betrugskette zu rekonstruieren und zwei weitere Geschäftsleute zu identifizieren, die beiden in Handschellen gefesselten Novares-Bewohner in der Schweiz, Besitzer von Papierfabriken und einigen Stoßdämpfern, und die beiden Novaresaner, die die „Köpfe von Palo“ rekrutierten „dem die rechtliche Vertretung der im betrügerischen System eingesetzten Unternehmen zugerechnet wird.
Der Mechanismus: Die gefälschten Rechnungen, die für den Kauf und Verkauf von Datenverkehr bestimmt waren, gingen über verschiedene ausländische und italienische Unternehmen und gelangten dann zu den Unternehmen, die von dem Betrug auf italienischem Gebiet profitierten. Diese wurden über einen nicht mehrwertsteuerpflichtigen Betrieb an die ersten ausländischen Unternehmen weiterverkauft, wodurch sich deren Steuerschuld verringerte. Die Ermittlungen dauern noch an.
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