Tessiner Track aus Pandoras Papieren – RSI Schweizer Radio und Fernsehen

Mehrere Schweizer Unternehmen sind als Vermittler in Pandora Papers aufgetreten und haben ihre Führungsrolle bei der Erleichterung der Gründung von Offshore-Gesellschaften unterstrichen.

Darunter auch der Name einer bedeutenden Treuhandgesellschaft im Tessin: Fidinam. Wie Scilla Alecci, die in der journalistischen Recherche tätig war, betont, ist das Unternehmen „in den Daten stark vertreten. In den letzten 20 Jahren hat es Kunden unterschiedlicher Art geholfen. Uns interessierte, die Rolle bei den untersuchten Kunden zu verstehen. “ für verschiedene Verbrechen. Einige haben sogar nach ihrer Verurteilung ihre Operationen und Aktivitäten dank Offshore-Gesellschaften fortgesetzt.

Der betreffende Treuhänder hat eine schriftliche Stellungnahme übermittelt, in der es zu lesen ist: „Fidinam bestätigt, dass es von Zeit zu Zeit immer in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und Vorschriften gehandelt hat, alle in jeder Gerichtsbarkeit vorgesehenen Verfahren angewendet und die Vertraulichkeit gewahrt hat“. und die Privatsphäre ihrer Kunden.Außerdem unterliegen die Schweizer Einheiten von Fidinam dem Geldwäschereigesetz, sind einer Selbstregulierungsbehörde angeschlossen und werden jährlich in dieser Angelegenheit von einer führenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft mit den gesetzlichen Bestimmungen in enger Zusammenarbeit mit der zuständigen Behörde“.