Francesco Zummo, ein 89-jähriger Geschäftsmann aus Palermo mit mehreren Ermittlungen und Partner des ehemaligen Mafia-Bürgermeisters Vito Ciancimino, landete unter Hausarrest mit den Vorwürfen schwere Geldwäsche und Selbstwäsche der Transnationalität im Rahmen einer Untersuchung des öffentlichen Ministeriums von Palermo, bei der die DDA Neapel und die albanische Staatsanwaltschaft für Korruptionsbekämpfung zusammengearbeitet und andere Vorsichtsmaßnahmen ergriffen haben. Auch der Buchhalter Fabio Petruzzella wurde festgenommen, Bruder eines Richters aus Palermo: langes Manuskript des Baumeisters, hätte ihm geholfen, zu verschwinden, indem er sie aus der Beschlagnahme entfernte, 19 Millionen, die auf ein Bankkonto in Tirana überwiesen wurden.
Zummo und Petruzzella werden Geldwäsche und Autowäsche vorgeworfen. Die Anti-Mafia-Direktionen der Distrikte Neapel und Palermo haben im Rahmen zweier miteinander verbundener Ermittlungen zu internationalem illegalem Menschenhandel zwei getrennte Vorsichtsmaßnahmen getroffen (einen Haftbefehl bzw. eine vorläufige Gewahrsamsanordnung). Insbesondere das öffentliche Ministerium von Palermo unter der Leitung von Francesco Lo Voi nahm die beiden Festnahmen vor, da es bei internationalen Operationen ernsthafte Hinweise auf Geldwäsche und Autowäsche gibt und betrügerische Übertragung von Wertpapieren, große Summen an Mafia-Geldern aus der „Plünderung von Palermo“ und dem internationalen Drogenhandel, bekannt als Pizza Connection.
Die Staatsanwaltschaft ordnete außerdem die Beschlagnahme der in Albanien hinterlegten Summe von rund 20 Millionen Euro und die präventive Beschlagnahme von rund 30 Millionen Euro an. (in Übereinstimmung mit dem von der Sektion für Präventivmaßnahmen des Gerichtshofs erlassenen Beschluss), Wiedereinziehung i Eigentum, das in Vollstreckung des Einziehungsdekrets gestohlen wurde gegen Francesco Zummo ausgestellt.
Im Rahmen der Maxi-Untersuchung des internationalen illegalen Handels, an der die Staatsanwälte von Palermo und Neapel beteiligt waren und die zu einer Vorsichtsmaßnahme und einem Haftbefehl führte, identifizierte das von Giovanni Melillo geleitete Ermittlungsbüro von Neapel eine kriminelle Vereinigung, die sich dem Recycling und dem Handel mit große Mengen an Drogen, wobei auch die Rolle einiger Verdächtiger entdeckt wurde, die an den von der Staatsanwaltschaft Palermo untersuchten Vorfällen beteiligt waren. Die nach der Beschlagnahme eingeleiteten Ermittlungen, die im Juni 2020 im Hafen von Salerno von mehr als 17 Tonnen Drogen (davon 2.884,5 kg Haschisch und 14.191,88 kg Captagon) durchgeführt wurden, führten zur Identifizierung einer hochentwickelten Bande in Albanien, Italien und der Schweiz, die große Mengen Kokain und Haschisch aus Südamerika und Nordafrika importierten und ihre riesigen Gewinne wiederverwerteten. Die DDA-Untersuchungen profitierten von einer Zusammenarbeit, die auch durch die Aktivierung eines gemeinsamen Ermittlungsteams, des Bundesministeriums der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Eidgenössischen Justizpolizei (Abteilung Wirtschaftskriminalität) von Lugano durchgeführt wurde.
© Alle Rechte vorbehalten.
„Fernsehliebhaber. Musik-Ninja. Amateur-Reisefanatiker. Speck-Fan. Freundlicher Essens-Evangelist. Freiberuflicher Organisator. Zertifizierter Twitter-Fanatiker.“