Ein Finanzbetrug, der sich an ahnungslose Investoren richtete, deren Geld nach einer Reihe komplizierter Passagen zwischen Italien, Bermuda, Liechtenstein, der Schweiz und Malta nach Italien an ein an der AIM notiertes Unternehmen zurückfließt. Das ist in den Taschen der Organisatoren des Betrugs. Das haben die Finanziers der Wirtschafts- und Finanzpolizeieinheit der Guardia di Finanza von Mailand herausgefunden, die gegen elf Verdächtige mit Wohnsitz in der Schweiz, in der Lombardei, in Rom und in der Provinz eine präventive Beschlagnahme in Höhe von 21.017.499 Euro vollstreckten von Pesaro. Den elf wird vorgeworfen, fast 1.500 Anleger irregeführt zu haben. darunter Mitglieder der Familie Pittarello (ehemalige Besitzer der Marke Pittarosso).
Die Einrichtung des Betrugs war komplex. Staatsanwalt Luigi Furno und stellvertretender Staatsanwalt Eugenio Fusco konnten rekonstruieren, wie Anleger ihre finanziellen Mittel direkt oder durch den Abschluss von „fondsgebundenen“ Versicherungspolicen ausländischer Unternehmen in Fonds verwendet haben, die von maltesischen Investmentgesellschaften verwaltet werden. Fonds, die sich im Laufe der Zeit als illiquide erwiesen haben. Das investierte Geld kehrte nach Italien durch eine Reihe von Schritten zurück: den letzten zugunsten der „Versicherer“ der Versicherungspolicen, die den Betrug begangen hatten. Das Geld kam in Form von Finanzinvestitionen und dem Kauf von Anteilen an Health Italia, einem im italienischen Komplementärmedizinmarkt tätigen und an der AIM notierten Unternehmen. Das Unternehmen sei „Empfänger eines Teils der Summen, die Gegenstand des Betrugs sind“, schreibt die Ermittlungsrichterin Alessandra Cecchelli in dem Dekret.
„Wir müssen auf leichte Gewinne achten, wo es Online-Handelsvorschläge gibt, bei denen leichte Gewinne durch Finanzinstrumente erwartet werden, müssen wir besonders vorsichtig sein“, sagte der stellvertretende Mailänder Staatsanwalt Eugenio Fusco zu den Ermittlungen Kapitalfonds ist Vorsicht geboten.“
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