Es gibt immer mehr Fälle, in denen, um illegale und auffällige Steuerersparnisse zu erzielen, viele italienische Unternehmen verlegen ihren Wohnsitz fiktiv ins Ausland, eine mildere Besteuerung ungerechtfertigt auszunutzen. Der Das Phänomen wird als fiskalische Investitionen bezeichnet.
Aus diesem Grund orientiert sich die Kontrolltätigkeit der Guardia di Finanza de Novara stark am Auftreten solcher betrügerischer Erscheinungen, die zu erheblichen Einnahmeausfällen für die Staatskassen und der daraus resultierenden Ungleichbehandlung der Steuerzahler bei gleicher Zahlungsfähigkeit führen. bezahlen.
In diesem Zusammenhang, Borgomanero Company vor kurzem hat entdeckte eine Baufirma mit Sitz in Upper Novarese, in der Schweiz im Bau von Gebäuden tätig Wohnen, die, um die Vorteile zu nutzen vorteilhafteres Schweizer Steuersystem, dort eine Ad-hoc-Gesellschaft gegründet hatte, um alle nützlichen Produkte vor den italienischen Steuerbehörden zu schützen.
Um Kontrollen zu erschweren, die Manager hatten auch einige Satellitenunternehmen mit Sitz in der Gegend von Novara gegründet und so effektiv eine Unternehmensgruppe geschaffen dass sie ohne triftige wirtschaftliche Gründe in unklarer Weise durch eine Reihe von konzerninternen Transaktionen operierten.
Während gleichzeitiger Verifizierungsaktivitäten können Finanziers haben gezeigt, dass das Schweizer Unternehmen nur ein Bildschirm war und die gesamte Geschäftsführung von der Muttergesellschaft von Novara übernommen wurde. Darüber hinaus gipfelte die beim Verwalter durchgeführte Inspektionstätigkeit in der Feststellung nicht dokumentierter und nicht deklarierter Vergütungen, während die bei den anderen Satellitenunternehmen durchgeführten Steuerkontrollen die Anfechtung von Arbeitsverstößen gegen unerlaubter Arbeitseinsatz.
Das Ergebnis, das Ergebnis einer sorgfältigen Untersuchung, war eine bedeutende Steuerrückerstattung von mehr als zweieinhalb Millionen Euro für ein einziges Jahr im Ausland ausgeübter Tätigkeit mit der zusätzlichen Konsequenz, dass der gesetzliche Vertreter dem Staatsministerium gemeldet wurde. Republik Novara wegen Steuerhinterziehung aufgrund des Verhaltens von steuerliche Investitionen.
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