Associazione a delinquere con frodi telematiche: i Carabinieri di Vasto sequestrano beni per mezzo milione di euro

Nella mattinata odierna, die Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Vasto (CH) haben unter der Koordination der Procura Distrettuale della Repubblica di L’Aquila die Vollstreckung eines von der GIP des Tribunale di erlassenen Präventiventführungserlasses angeordnet L’Aquila hat im Rahmen eines Strafverfahrens gegen 14 Personen, die sich in der Provinz Chieti aufhielten, nachgefragt und von der kriminellen Vereinigung erhalten, abgeschlossen von der Kommission für Immobilienkontrolle, unterzeichnet von der Informatik, missbräuchliche Inhaftierung der Zugangscode und andere .
Nello specifico gli indagati, nel simulare e millantare a persistent rapporto de Partnership with l’ALD Automotive, società di vendita e noleggio di autovetture a longo term,considera delle più importanti al mondo, si se que vano ingiusti profitti inducing in errore i loro clienti , di ogni strato sociale, i quali, in gutem Glauben, stipulavano contratti per il noleggio di autovetture, risultati in seguito falsi, versando como advance constanti somme di danaro, senza nulla ricevere in Cambio.
Per rendere credibile l’operazione, gli indagati si servivano di:
– Dokumentation anscheinend in Übereinstimmung mit dem ursprünglichen, wichtigen Logo und
l’intestazione della società que acquisivano Zugriff auf das Portal auf raffinierte Weise
Informatik der Stessa Azienda;
– ein Schweizer Anbieter für die clonazione di indirizzi di posta electronica al fin di far
erscheinen auf der E-Mail-Kassette mit authentischer und zuverlässiger Domäne
all’azienda di autonoleggio;
– ein elektronisches Postkonto „protonmail“, das dies standardmäßig nicht tut
Dateiprotokoll-IP behalten;
– ein virtueller zentraler Dienst mit Fissi-Nummernstempelung und Chiamata-Abweichung,
mit geführtem Stimmregister per lo scopo;
– Kontinuierlicher Zahlungsverkehr und Zahlungsbescheid riferibili ad istituti di credito tedeschi e
lussemburghesi così da ostacolare e rallentare, im Falle einer Denunziation, gli accertamenti relativi ai flussi economici;
– Erstellen und Klonen eines falschen Portals mit falschen Zugangsdaten, die bei der kapitallosen Kundschaft die Überzeugung erzeugen, es handle sich um den kommerziellen Betrieb mit dem Geschäft.
Die Ermittlungstätigkeit geht im März 2020 auf die Beschwerde eines großen Unternehmers zurück, der aufgrund der Verlangsamung des Geschäfts seiner eigenen Haupttätigkeit in der aktuellen Pandemie die Untersuchung des langfristigen Noleggio-Systems intensiviert hat. Resosi conto della condotta betrugolenta dopo vari tentativi di rientrare inbesitzen delle somme elargit, hat inteso sporgere denunziation produzierende Dokumentationazione utilissima all’avvio dell’indagine.
Die Untersuchung im Februar 2021, wenn ich sviluppate bin, unter der Leitung der Dott.ssa Roberta D’Avolio und des Staatsanwalts Capo Dottor Michele Renzo, della Procura Distrettuale di L’Aquila, durch:
– Traditionelle und telematische interaktive Aktivitäten, die, nachdem sie sofort mit den anklagenden Äußerungen konfrontiert wurden, nicht eingewilligt haben, irgendwelche Episoden des Endes der verblüffenden Unterstützung zu dokumentieren;
– Analyse des Wirtschaftsflusses und der Telefonverkehrstabelle;
– servizi di osservazione, controllo e pedinamento;
– Internationale Beziehungen mit der Polizie e le Autorità Giudiziarie tedesche e
lussemburghesi durch die Herausgabe der Ordini di Indagine Europei;
– Collaborazione dell’UIF (Ufficio d’Informazione Finanziaria).
Le indagini svolte hano fatto entsteht l’esistenza di un hierarchisch strukturierte kriminelle Partnerschaft mit ruoli und definitiv konkurrieren. Ein ausgeklügeltes kriminelles System, entwickelt, programmiert und gefördert von der DP, 34 Jahre alt, wohnhaft in San Salvo, bekannt für pregiudizi di Polizia. Wir sind diejenigen, die zahlreiche Kunden im Namen des Kontos, der Import und Vielfalt im Bereich der Typologie des ausgewählten Fahrzeugs erhalten, zum Bankkreditprozess mit Ihrem Girokonto, Zugang zur Deutschen Handelsbank kommen Monaco von Bayern aus diesem Grund zu recyceln und/oder uns über Reimpiegate in actività economiche in Italien zu informieren. Alla corresponsione delle somme di danaro non seguiva delle autovetture promesse in noleggio. Gli accertamenti investigativi hanno consentito di accertare 58 persons rimaste vittima, in diversen regioni d’Italia für eine illegale introito complestivo höher als 500.000 euro oltre che statuire il danno cagionato all’ALD Automotive che ha fornito, nelle varie fasi investigative, wertvolle Unterstützung alle indagini .
Il präventive Entführung, angeordnet von Giudice per le Indagini Preliminari, Dott. Baldovino de Sensi, è stato disposto per equal delle somme depositate sui conti correnti, beni mobili ed immobili per concorrere all’intero ingiusto profitto conseguito.
In der exekutiven Phase bin ich stati sequestrati:
• Nein. 20, Bank- und Postberichterstattung, tra cui conti correnti; Libretti al risparmio, polizze vita etc.;
• Nein. 2 Wohnungen in San Salvo und Montenero di Bisaccia (CB);
• Nein. 10 Selbstüberprüfung;
• ein mechanisches Büro in Montenero di Bisaccia.
Ich reati antwortete sono:
– Associazione a delinquere finalizzata alle truffe e frodi telematiche;
– Missbräuchlicher Zugriff auf Informationssysteme;
– Ersatz einer Person;
– Riciclaggio und Autoriciclaggio;
– spaccio di sostanze stupefacenti.
– Brand der Autovettura Avvenuto am 18. September 2020 in Roccaspinalveti.