Eine Steuerhinterziehung von 55 Millionen Euro, fünf Verdächtige. Dies ist das Ergebnis einer Untersuchung der Finanzpolizei von Cagliari, die durch Überprüfung von Karten, Girokonten und mehr als 4000 E-Mails aufdeckte, wie Mieteinnahmen im Zusammenhang mit luxuriösen Villen auf Sardinien versteckt wurden. Immobilien, die ausländischen Touristen anvertraut wurden, brachten Gewinne, die nur auf dem Papier in der Schweiz landeten und tatsächlich in die italienische Gesellschaft flossen.
Sie sind ein Schweizer Immobilienunternehmen, ein Reisebüro in Deutschland und ein Dienstleistungsunternehmen in Italien.
Die Ermittlungen betrafen die Geschäftsjahre 2013 bis 2019: Das Schweizer Unternehmen, erklärte Fiamme Gialle, sei eine „leere Kiste“, ohne Organisationsstruktur, und handle „in der Dreifachrolle von Manager und Direktor gegenüber den Eigentümern Italiener der Immobilien“. , des Anbieters von touristischen Dienstleistungen durch das deutsche Reisebüro und schließlich des Kunden einer Reihe von zusätzlichen Dienstleistungen, die von den Mitarbeitern des in Italien ansässigen Unternehmens durchgeführt werden “.
In der Praxis eine „versteckte Betriebsstätte“: Die Schweizer Firma operierte auf Sardinien über die italienische so sehr, dass sie ihre Angestellten in unserem Land hatte, die sich um die Vertragsgestaltung kümmerten, während die Italiener die Zahlung der Vermietungen. .
Anscheinend wurden die Operationen außerhalb des Staatsgebiets durchgeführt, aber in Italien wurde alles perfektioniert.
Das italienische Unternehmen hätte den Überprüfungen zufolge von 2013 bis 2019 stille Einnahmen gehabt, um Steuern von mehr als 34 Millionen Euro und mehr als 17 Millionen Euro für Zwecke der IRAP zu zahlen.
Zudem wurde das Mehrwertsteuergesetz mit einer Hinterziehung von 4 Millionen Euro umgangen.
(Unioneonline / ss)
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