Baumeister aus Alto Novarese in Schwierigkeiten: Wohnungen in der Schweiz gebaut, aber in Italien keine Steuern bezahlt

Die Firma Borgomanero de la Guardia di Finanza entdeckte kürzlich eine Baufirma mit Sitz in Obernovarese, die in der Schweiz im Bau von Wohngebäuden tätig ist, die, um das günstigere Schweizer Steuerregime zu nutzen, hatte er auf der anderen Seite der Grenze eine Ad-hoc-Gesellschaft gegründet, um alle nützlichen Produkte vor den italienischen Steuerbehörden zu schützen.

Um die Kontrollen zu erschweren, hatten die Administratoren auch einige Satellitenunternehmen mit Sitz in der Gegend von Novara gegründet, wodurch effektiv eine Unternehmensgruppe geschaffen wurde, die durch eine Reihe von konzerninternen Transaktionen ohne triftige wirtschaftliche Gründe unklar operierte.

Während der gleichzeitigen Überprüfungsaktivitäten zeigten die Finanziers, dass das Schweizer Unternehmen nur ein Bildschirm war und dass die gesamte Verwaltung des Unternehmens tatsächlich im Gebiet von Novara durchgeführt wurde.

„Es gibt immer häufiger Fälle, in denen viele italienische Unternehmen ihren Wohnsitz fiktiv ins Ausland verlegen, um illegale und notorische Steuerersparnisse zu erzielen, und dabei die niedrigeren Steuersätze ungerechtfertigt ausnutzen. Das Phänomen wird als fiskalische Investitionen bezeichnet “, berichtete das Finanzkommando der Provinz.

Das Ergebnis, das Ergebnis sorgfältiger Recherche, Es bedeutete eine bedeutende Haushaltserholung von mehr als zweieinhalb Millionen Euro für nur ein Jahr im Ausland durchgeführter Aktivitäten. mit der zusätzlichen Konsequenz, dass der gesetzliche Vertreter wegen Steuerhinterziehung aufgrund der Durchführung von Steuerinvestitionen beim Staatsministerium von Novara angezeigt wurde.

Darüber hinaus endete die gegenüber dem Verwalter durchgeführte Kontrolltätigkeit mit der Feststellung nicht dokumentierter und nicht deklarierter Vergütungen, während die bei den anderen Satellitenunternehmen durchgeführten Steuerkontrollen ermöglichten die Beantwortung von Verstößen in Arbeitsangelegenheiten aufgrund des illegalen Einsatzes von Arbeitskräften.