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Die Bankengruppe Crédit Suisse befindet sich seit Sonntagabend in der Krise: Eine internationale Untersuchung, die von mehreren Medien durchgeführt wurde, wirft ihr vor, Gelder kriminellen oder illegalen Ursprungs zu beherbergen, Vorwürfe, die die Schweizer Bank „vehement zurückweist“.
Bereits im Jahr 2021 in mehrere Skandale verwickelt, steht die Credit Suisse seit der Nacht zum Sonntag, 20. Februar, wieder im Rampenlicht. Ein Konsortium aus mehreren Dutzend Medien behauptet, dass das Finanzinstitut „seit mehreren Jahrzehnten Gelder im Zusammenhang mit Kriminalität und Korruption beherbergt“ und dies „unter Missachtung der Überwachungsregeln, die großen internationalen Banken auferlegt werden“. laut der Zeitung Le Monde.
Projekt zur Berichterstattung über organisierte Kriminalität und Korruption (OCCRP), ein Konsortium aus 47 Verkaufsstellen – darunter Le Monde, The Guardian, The Miami Herald und La Nacion – basiert auf Daten von mehr als 18.000 Bankkonten, die von Anfang der 1940er bis Ende der 2010er Jahre gehostet wurden. . .
Diese Daten wurden vor etwas mehr als einem Jahr anonym an die Süddeutsche Zeitung über Konten von 37.000 Personen oder Unternehmen mit einem Gesamtbetrag von mehr als 100.000 Millionen Dollar (mehr als 88.000 Millionen Euro) gesendet, „darunter mindestens acht Milliarden im Zusammenhang mit Kunden, die als problematisch identifiziert wurden “, sagt Le Monde.
Am Abend reagierte die Credit Suisse in einer Pressemitteilung scharf auf diese Vorwürfe und erklärte, die untersuchten Daten seien „voreingenommen, ungenau oder aus dem Zusammenhang gerissen, was zu einer voreingenommenen Darstellung des Geschäftsgebarens“ der Bank führe.
„90 % der betreffenden Konten sind inzwischen geschlossen, davon mehr als 60 % vor 2015“, sagt die Bank, die auch „Untersuchung durchführen“ zum Datenleck angibt.
>> Um unsere Infografik zu sehen und zu lesen: „The American Credit Suisse System“
Für die Medien des Konsortiums gelten die hervorgehobenen Praktiken jedoch immer noch innerhalb der Bank und betreffen direkt Mitarbeiter der Credit Suisse.
Schlimmer noch, Le Monde fügt hinzu, dass verschiedenen Verkaufsstellen innerhalb der OCCRP, die sich als „wohlhabende Kunden, die Diskretion suchen“ ausgeben, Instrumente zur anonymen Eröffnung eines Kontos und sogar die Gründung von Nominee-Holdinggesellschaften und Trusts angeboten wurden, eine Möglichkeit, anonyme Nummernkonten zu ersetzen . , eine verschwindende Praxis der Trübung in der Schweiz.
Seit einem Jahr Serienskandale.
Unter den in den Daten von OCCRPS aufgeführten Personen stammt die überwiegende Mehrheit aus Entwicklungsländern: in Afrika, dem Nahen Osten, Asien und Südamerika und Kunden mit Wohnsitz in Westeuropa machen nur 1 % der Gesamtzahl aus, so die Tageszeitung.
Konkret treten König Abdullah II. von Jordanien oder der kasachische Präsident Kassym-Schomart Tokajew auf, aber auch Beamte aus mehreren arabischen Ländern, „die während des ‚Arabischen Frühlings‘ große Geldsummen aus ihrem Land genommen haben“, schildert der Tag für Tag.
Die Credit Suisse, die Nummer zwei im Schweizer Bankensektor, wurde im vergangenen Jahr von einer Reihe von Skandalen erschüttert. Im März wurde die Bank erschüttert durch den Konkurs der Finanzgesellschaft Greensill, in die über vier Fonds rund 10 Milliarden Dollar investiert worden waren, dann durch die Implosion des US-Fonds Archegos, der die Bank rund 5 Milliarden Dollar kostete.
>> Nachzulesen, In der Presse: «Suisse Secrets»: «Bankgeheimnisgesetz behindert Schweizer Pressefreiheit»
Im Oktober wurde er auch dabei gesehen, wie er Geldstrafen in Höhe von 475 Millionen US-Dollar von US-amerikanischen und britischen Behörden für seine Kredite an staatliche Unternehmen in Mosambik verhängte, die im Zentrum eines Korruptionsskandals standen.
Ihr neuer Präsident, Antonio Horta-Osório, der Ende April inmitten der Turbulenzen gewählt wurde, hatte eine Neuorganisation der Aktivitäten der Bank eingeleitet, mit dem Ziel, das Risikomanagement wieder in den Mittelpunkt der Bankkultur zu stellen.
Aber der portugiesische Bankier, der sich einen soliden Ruf für die Sanierung der britischen Lloyds-Bank aufgebaut hatte, wurde im Dezember durch Presseenthüllungen über Quarantäneregeln, gegen die er verstoßen hatte, verdorben. Mitte Januar war er zurückgetreten und hatte das Amt an Axel Lehmann übergeben, einen Schweizer Banker, der für seine Expertise im Risikomanagement bekannt ist und der im Oktober in den Verwaltungsrat eingetreten war.
Anfang Februar wurde zudem vor dem Bundesstrafgericht Bellinzona in der italienischsprachigen Schweiz ein Verfahren wegen einer bulgarischen kriminellen Vereinigung eröffnet.
mit AFP
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