Credit Suisse muss in den USA und im Vereinigten Königreich 475 Millionen Dollar zahlen – Jeune Afrique

Im Rahmen der Klagen im Zusammenhang mit Krediten an mosambikanische öffentliche Unternehmen, denen Korruption vorgeworfen wird, haben das Schweizer Establishment und die US-amerikanischen, britischen und schweizerischen Behörden eine Einigung erzielt.

Im Rahmen der Verhandlungen im Zusammenhang mit den Klagen gegen ihn muss die Credit Suisse eine Zahlung von 475 Millionen Dollar an die USA und das Vereinigte Königreich leisten.

Zwischen 2013 und 2016 organisierte das Schweizer Establishment eine Reihe von Transaktionen, von denen einige in Form von Bestechungsgeldern ausgezahlt wurden, während diese von den Behörden Investoren zur Finanzierung von Meeresüberwachungs-, Fischerei- und Werftprojekten vorgelegt wurden.

Darüber hinaus wird der Schweizer Firma vorgeworfen, unterlassene Angaben zu machen wörtlich das Ausmaß der Verschuldung Mosambiks. Daher fehlten die Informationen zu den Risiken der Nichtrückzahlung an Transparenz. Was die Behörden für erhebliche Mängel bei den internen Kontrollen der Einrichtung halten.

Schwerste Finanzkrise der Geschichte des Landes

Dieser Fall ist Teil eines großen Kreditskandals, der drei öffentlichen Unternehmen in Mosambik gewährt wurde – ProIndicus, Ematum und MAM – von Credit Suisse und der russischen Bank VTB.

Maputo musste aufhören, seine Schulden zu bezahlen

Der Fall explodierte 2016, als die mosambikanische Regierung zugab, „diese Kredite erhalten zu haben, ohne das Parlament oder ihre Geldgeber zu benachrichtigen“. Als Folge dieser Enthüllungen stellten der IWF und die meisten Geber des Landes ihre Hilfen ein.

Aufgrund dieses Durcheinanders in den öffentlichen Konten musste Maputo seine Schulden einstellen. Seine Währung (das Metical) brach zusammen und das Land geriet in die schwerste Finanzkrise seit seiner Unabhängigkeit 1975.

Abfolge von Skandalen

Dieser neue Skandal im Zusammenhang mit dem Schweizer Institut folgt denen von Greensill und Archegos, für die das Finanzinstitut nach Angaben des US-Justizministeriums die Vereinigten Staaten und das Vereinigte Königreich für eine Summe von 547 Millionen Dollar an Geldstrafen und Entschädigungen entschädigen musste . .

Für diesen Fall muss die Credit Suisse 475 Millionen Dollar zahlen: 200 Millionen an die britische Financial Conduct Authority (FCA), knapp 100 Millionen an die US-Marktpolizei SEC und 175,5 Millionen an das US-Justizministerium. Die Bank und die britischen Behörden vereinbarten außerdem, die von Mosambik geschuldeten 200 Millionen US-Dollar zu streichen.

Gleichzeitig hat das Bankinstitut mit der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma) eine Vereinbarung abgeschlossen, die eine Überprüfung der Massnahmen zur Verbesserung des internen Kontroll- und Risikomanagementsystems auf Gruppenebene durch Dritte vorsieht.