Der Credit Suisse und einem ihrer ehemaligen Vermögensverwalter wird vorgeworfen, im ersten Strafverfahren gegen eine Schweizer Grossbank zwischen 2004 und 2008 einer Bande von Kokainhändlern erlaubt zu haben, angeblich Millionen von Euro zu waschen.
Die zweitgrößte Bank der Schweiz hat alle Vorwürfe zurückgewiesen und erklärt, ihr ehemaliger Mitarbeiter habe in dem Fall kein Verbrechen begangen, was im Land auf breites Interesse stößt, wo dies als Beweis dafür angesehen wird, dass die Staatsanwaltschaft eine möglicherweise aggressivere Haltung gegenüber seinen einflussreichen Gläubigern einnimmt.
Staatsanwälte werfen dem 2010 aus der Credit Suisse ausgeschiedenen früheren Leiter für Beziehungen vor, durch Transaktionen im Wert von mehr als 146 Millionen Franken, davon 43 Millionen Franken in bar, zum Verschleiern der kriminellen Herkunft von Kundengeldern beigetragen zu haben, teilweise in Koffer gestopft.
Die Credit Suisse bestreitet die illegale Herkunft des Geldes, sagte eine mit ihrer Denkweise vertraute Quelle gegenüber Reuters und sagte, der ehemalige bulgarische Wrestler Evelin Banev und sein Gefolge betrieben legitime Geschäfte in der Bau-, Leasing- und Hotelbranche.
Die ehemalige Vermögensverwalterin, deren Identität nach Schweizer Datenschutzbestimmungen nicht preisgegeben werden kann, sagte letzte Woche vor dem Bundesstrafgericht, dass sie die Geschäftsleitung der Bank nach der Erschießung eines von ihnen umfassend über Zahlungen auf bulgarische Kundenkonten informiert habe. mutmaßliche Bandenmitglieder.
Am Montag sagte einer seiner ehemaligen Vorgesetzten der damals mehr als 150 Mitarbeiter zählenden Osteuropa-Filiale der Bank vor Gericht, dass sich das Bewusstsein der Banker für Geldwäsche seitdem verändert habe.
„Ich glaube, kriminelle Geldwäscherei war damals eine relativ neue Sache“, sagt der ehemalige Banker der Credit Suisse und fügt hinzu: „Ich glaube, es war kein tägliches Gesprächsthema im Front Office, aber es war wichtig. „
Dem Bankier wurde eine E-Mail von Ende August 2007 vorgelegt, aus der hervorgeht, dass im Zusammenhang mit der Bande bereits Geldabflüsse in Höhe von 9,3 Millionen Euro (10,5 Millionen US-Dollar) erfolgt waren und dass nur wenige Monate später weitere 4 Millionen Franken zu zahlen waren Die bulgarischen Behörden leiteten eine strafrechtliche Untersuchung gegen Banev ein und informierten die Credit Suisse.
Banev wird in der Schweiz nicht strafrechtlich verfolgt, wurde aber 2017 in Italien wegen Drogenhandels und 2018 in Bulgarien wegen Geldwäscherei verurteilt. Er wurde im September in der Ukraine festgenommen, als Länder wie Bulgarien und Rumänien seine Festnahme beantragten.
Sofia, seine Anwältin, sagte, Banev habe jede Beteiligung an Geldwäsche durch die Credit Suisse bestritten.
Zwei seiner Mitarbeiter werden im Schweizer Fall angeklagt.
APPETIT AUF RISIKO
Die Credit Suisse, die Bulgarien gemäss Anklageschrift damals als Hochrisikoland betrachtete, plane, auf Anrufe ihrer Compliance-Abteilung bei Schweizer Staatsanwälten nach Banevs vorübergehender Festnahme in Bulgarien im April 2007 aufmerksam zu machen, teilte sie der Quelle mit das Denken der Bank.
Am Montag sagte der ehemalige Banker der Credit Suisse, seine Erinnerung an die Ereignisse sei verblasst, aber andere Personen innerhalb der Schweizer Bank seien für die Aufsicht verantwortlich.
„Ehrlich gesagt, ich kann mich nicht erinnern, ob sie es mir gesagt hätten, es wäre durchaus möglich, dass sie es getan hätten“, sagte der ehemalige Beamte und fügte hinzu, er wäre „sehr überrascht“, wenn die Bank die Schweizer nicht alarmieren würde. Anti-Geldwäsche-Behörden und sperrte die Konten.
„Ich kann mit einiger Zuversicht sagen, dass Mitglieder krimineller Organisationen nicht Teil des Risikospektrums der Bank gewesen wären“, fügte er hinzu. „Die nicht-kriminelle Vermögensquelle war, wenn ich mich recht erinnere, 2007 bedeutend.“
Von der Staatsanwaltschaft mit Presseartikeln aus dieser Zeit vorgelegt, darunter einer mit dem Titel „Der Mord an einem bulgarischen Geschäftsmann im Zusammenhang mit spanischem Koka“, bestritt der Bankier, sie gesehen zu haben.
Er erinnerte an die Kultur- und Leistungskriterien der Bank.
„Meine Performance hat berücksichtigt, ob der Umsatz stagniert oder wächst. Und eine der Möglichkeiten, das Einkommen oder den Umsatz zu steigern, besteht darin, mehr Unternehmen anzuziehen. Keine Bank verliert gerne Kunden“, sagte er – sagte er dem Gericht.
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