Die Millionärskonten in San Marino der ehemaligen First Lady von Burkina Faso – Corriere.it

Woher kommen die Millionen Euro der ehemaligen First Lady von Burkina Faso, einem der ärmsten Länder der Welt, und was machen sie in San Marino? Dem Volk gestohlenes Geld, bis 2014 von ihrem Ehemann Blaise Compaor regiert, oder rechtmäßig angehäufter persönlicher Reichtum? Wenig sachliche Neuigkeiten und einige vertrauliche Informationen filtern durch die sehr engen Maschen, die die Geschichte bedecken. Chantal Terrasson de Fougres, konjugiert Partner, 67, hatte seine Konten von europäischen Institutionen (vermutlich der Schweiz) längst auf eine Bank in der 3.700 km von Burkina Faso entfernten Republik San Marino übertragen. Anschließend wurden sie zur Beschlagnahme beschlagnahmt. Sie wurden kürzlich veröffentlicht.

Geldwäsche und Philanthropie

Warum entführt? Frau Compaor, Gegenstand einer Untersuchung wegen Geldwäsche im Zusammenhang mit den Erträgen aus Korruptionsverbrechen, Unterschlagung und Diebstahl öffentlicher Ressourcen, die in einem Akt des Gerichts von San Marino festgelegt wurde. Das Verfahren in der Vorphase und daher durch Geheimhaltung geschützt. Aber für das, was wieder aufgebaut wurde, wäre der „Schatz“ – so die Annahmen der Staatsanwaltschaft – durch angebliche illegale Gewinne in Verbindung mit der Rolle ihres Mannes Blaise, Führer von Burkina Faso, dem ehemaligen Obervolta, von 1987 bis 2014, gespeist worden. 62 % Analphabeten, durchschnittliches Jahreseinkommen 1.700 Euro. Chantal Compaor, die für ihre philanthropischen und wohltätigen Aktivitäten in ganz Afrika bekannt und geschätzt ist, hat sich jedoch für Gesundheit, Bildung, die Stärkung der Rolle der Frau und den Schutz von Kindern eingesetzt.

Aifs Beschwerde

Die Ermittlungen gingen von der Aif aus, der Geldwäschebehörde von San Marino. Ein undenkbarer Umstand in den Boomjahren der Titano-Banken, als die Aufsichtsbehörden Öffentlichkeitsarbeit statt Prüfung betrieben. Aber jetzt hat sich die kleine Republik mit den fortgeschritteneren Ländern verbündet. Compaor war der klassische „Pep“, eine politisch exponierte Person, die daher einer strengeren völkerrechtlichen Überwachung unterlag. Dasselbe „Pep-Leuchtfeuer“, das auch die Transaktionen und Konten des Clans von Denis Sassou Nguesso, dem Diktator von Kongo Brazzaville, über San Marino beleuchtet. Nguessos „Verwandte und Freunde“ hatten dem französischen Makler Philippe Chironi vertraut, der die Korruptionserlöse für ihre Ausgaben verwaltete: Pariser Luxushotels ab 11.000 Euro pro Nacht, Schneider Max Evzeline 2,5 Millionen, Schuhe Krokodil (114.000), Wäschereien (Duval in Paris: 334.000 € Konto), Privatjets, 60 Luxusautos für die Fortbewegung usw. Der Vermittler Chironi wurde 2019 wegen Geldwäsche zu mehr als 6 Jahren verurteilt. Unbestätigten Quellen zufolge gibt es im Fall Burkina Faso Spuren derselben Profis. Ein weiteres gemeinsames Element ist die Institution, in der die Finanzmittel von Compaor vor Jahren ankamen, die sie dann bis vor kurzem verwaltete und investierte: die Banca Commerciale Sammarinese, die von der Zentralbank von Titano in Auftrag gegeben und geschlossen wurde (alle in Cassa di Risparmio di San Marino fusioniert). Nach dem Bericht und der Beschwerde des AIF über die Einlagen von Frau Compaor, die offenbar keine mit diesem Erbe vereinbaren Aktivitäten hatte, ging der Ball also zur Justiz, die ein Strafverfahren eröffnete, das noch läuft. Und hier, in der Anklage-Verteidigung-Dialektik, ordnete nach der Entführung 2019 Ende 2021 der drittinstanzliche Richter die Sperrung der Konten an. Warum die Freigabe der Beschlagnahme?

Drei Millionen = 1.764 Gehaltsjahre

Schauen wir uns zunächst die Zahlen an: Nach zuverlässigen Quellen gäbe es mindestens 2-3 Millionen Liquidität, ein Girokonto und ein Wertpapierdepot, in dem die Finanzinstrumente registriert sind. Die Zahl muss in Relation zur Größe der Wirtschaft Burkina Fasos stehen. Um 3 Millionen Euro auf die Seite zu legen, müsste ein durchschnittlicher Arbeiter in Burkina Faso 1.764 Jahre arbeiten, ohne sein Gehalt anzutasten. Die Verfügung markiert jedoch einen wichtigen Punkt zugunsten der Verteidigung, die von Anwalt Alessandro Cardelli unterstützt wird.

Beweise für die Vorwürfe gibt es nicht.

Richter Oliviero Mazza sagt, dass die Ermittlungen der internationalen Rechtshilfekommission noch keine konkreten Ergebnisse erbracht haben. Und so bleibt die anfängliche Hypothese, dass es sich bei den Beträgen auf den Girokonten um Erlöse aus dem Geldwäschedelikt infolge der Korruption ihres Mannes handelte, fast drei Jahre nach Verfahrensbeginn nur Vermutungen, da nichts endgültig geklärt ist . Bestätigung Artikel. Darüber hinaus seien die oben genannten Summen laut Richter über andere EU-Banken gelaufen und somit einer Due Diligence unterzogen worden. Zusammenfassend haben die beschlagnahmten Beträge tatsächlich einen angeblich rechtmäßigen Ursprung und von Chantal Compaor kann nicht verlangt werden, dass sie in einer unangemessenen Umkehrung der Beweislast die rechtmäßige Herkunft ihres Vermögens positiv beweist. Das Geld wurde dann „freigegeben“ und eine Sekunde später angeblich aus San Marino geflogen. Das Hauptverfahren ist jedoch immer offen.

Warum eine kleine Bank in San Marino?

Wir werden sehen, ob die Zweifel in dieser Angelegenheit auf die eine oder andere Weise endgültig geklärt sind. Warum zum Beispiel eine Ivorerin, die mit dem Führer von Burkina Faso verheiratet ist, anstatt Geld in heimische Banken oder in eine große internationale Institution zu investieren, beschließt, ein sehr abgeschiedenes Bankett anzuvertrauen (oder ihre Berater dazu zu ermächtigen), skrupellos, geschützt (bis sie haben es geschlossen) aus einem sehr kleinen Land, das, wie einige afrikanische Staaten, weiterhin für die jahrelange Macht einer Oligarchie bezahlt, die in der finanziellen Unterwelt mitschuldig ist. Die undurchsichtige Form dieser Anlagen wirft Fragen zu ihrer Herkunft auf und folglich, ob sie abgedeckt bleiben sollten. Der Anwalt Cardelli – telefonisch konsultiert – zog es vor, die ganze Angelegenheit geheim zu halten.

Madame Compaors Gründe

Aber es gibt noch zwei weitere Elemente, die für die ehemalige First Lady sprechen. Das erste war, dass die Konten direkt bei ihr registriert wurden, ohne den Deckmantel komplexer Unternehmenskonstruktionen oder treuhänderischer Registrierungen. Der zweite stammt von seiner Verwandtschaft (Neffe) mit Flix Houphout-Boigny, dem edlen Vater der Elfenbeinküste. Damit würde sie (vielleicht sogar finanziell) aus dem Schatten ihres Mannes treten. Heute lebt der ehemalige Führer von Burkina Faso mit seiner Frau Chantal im Exil in der Elfenbeinküste, deren Staatsbürgerschaft er übernommen hat. Unterdessen wurde in seinem von dschihadistischen Terroranschlägen geplagten Heimatland im vergangenen Oktober ein Prozess gegen ihn und 13 weitere Personen eröffnet, denen vor 34 Jahren der Mord an Thomas Sankara, dem afrikanischen „Che Guevara“, vorgeworfen wird.