Am Sonntag veröffentlichten die Medien die Ergebnisse von Untersuchungen zu einem Datenleck im Zusammenhang mit Tausenden von Konten, die dort aufbewahrt werden schweizer kredit in den letzten Jahrzehnten mit den Namen von Klienten, die offenbar Menschenrechte verletzt und Geschäftsleute sanktioniert haben.
Die Credit Suisse weist jeden Vorwurf des Fehlverhaltens entschieden zurück.
Nach dem Skandal, der Europäische Volksparteidie die meisten Sitze in der Europäisches Parlamentforderte die Europäische Kommission auf, „die Die Schweiz als Land mit hohem Geldwäschereirisiko“, Mit Blick auf die nächste Überarbeitung der Liste.
Die Europäische Kommission, die für die Ausarbeitung und Überprüfung der Liste zuständig ist, lehnte es ab, sich zu der EVP-Erklärung zu äußern. Ein Sprecher sagte, die Liste sei letzten Monat aktualisiert worden und es sei kein Datum für die nächste Überprüfung festgelegt worden.
«Heute erfüllt die Schweiz alle internationalen Standards zum Informationsaustausch in Steuersachen und zur Bekämpfung von Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung und Korruption», sagte der Staatssekretär für internationale Finanzen des Finanzministeriums in einer Mitteilung per E-Mail gesendet. .
«Die Untersuchungsergebnisse von ‚Suisse Secrets‘ weisen auf massive Defizite der Schweizer Banken im Bereich der Geldwäschereiprävention hin», sagte der EVP-Wirtschaftskoordinator. Markus Ferber. „Wenn Schweizer Banken die internationalen Anti-Geldwäscherei-Standards nicht korrekt anwenden, wird die Schweiz selbst zu einem Hochrisikoland“, fügte er hinzu.
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