Bei geopolitischen Ereignissen von großer Tragweite wie dem Krieg Russlands in der Ukraine kann man davon ausgehen, dass sie sich auf das gesamte globale System auswirken werden. Ein traditionelles Land wie die Schweiz jedoch, das seit Hunderten von Jahren für Neutralität und Unparteilichkeit steht – sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik – hätte wohl schweigen und den Sturm abwarten können, bis die Welt zur Normalität zurückkehrt. Die Tatsache, dass dies nicht der Fall war und dass Schweizer Beamte sich bemühen, die Politik in Bezug auf die Unternehmens- und Bankenstrukturen des Landes zu reformieren, unterstreicht den Ernst der Lage und die Notwendigkeit für die westliche Welt, gegen Russland vorzugehen.
Die neuartige inländische Initiative der Schweiz zur Aufdeckung illegaler Finanzaktivitäten im Lande gewann infolge des russisch-ukrainischen Krieges an Fahrt, der die Fülle russischer Geschäftsinteressen, die im Lande gehalten oder über das Land abgewickelt werden, ans Licht brachte. Während die Undurchsichtigkeit des Schweizer Bankensystems und der Unternehmensvorschriften wahrscheinlich seit Jahrzehnten Korruption, Geldwäsche und die Umgehung von Sanktionen verbirgt – was dem Land im Laufe der Jahre verschiedene Kritiken von Staatsbeamten und der Öffentlichkeit eingebracht hat -, wurde die Verfolgung von Sanktionshinterziehern im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine offensichtlich als notwendig erachtet, um auch im Inland zu reagieren.
Obwohl sie zunächst zögerte, schloss sich die Schweiz den EU-27 an und verhängte kurz nach Beginn des Krieges 2022 Sanktionen gegen Russland. Es folgte eine von Schweizer Staatsanwälten geleitete Untersuchung zur Überwachung der Einhaltung dieser Sanktionen, die das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) dazu veranlasste, ein spezialisiertes Team zur Untersuchung möglicher Sanktionsverstöße einzusetzen. Das Land hat zwar russische Bankguthaben im Wert von ca. 8 Mrd. CHF eingefroren, aber das ist nur ein Bruchteil der mindestens 150 Mrd. CHF an russischen Vermögenswerten, die in der Schweiz geparkt sein dürften.
Zu den hochkarätigen Persönlichkeiten, die kürzlich wegen ihrer engen Verbindung zum russischen Präsidenten Wladimir Putin und Russlands lukrativen Wirtschaftsaktivitäten, die Moskaus Kriegsmaschinerie in der Ukraine versorgen, unter die Lupe genommen wurden, gehören der Gründer der Gunvor-Ölhandelsgesellschaft Gennady Timchenko, der Eigentümer des Chelsea-Fußballclubs Roman Abramovitch und Patriarch Krill von Moskau, auch bekannt als Putins Patriarch (der, wie sich kürzlich herausstellte, in den 1970er Jahren auch ein KGB-Agent war). Schweizer Enthüllungsjournalisten haben über 30 extrem reiche russische Persönlichkeiten ausfindig gemacht, die in der Schweiz erhebliche geschäftliche oder private Vermögenswerte besitzen.
Im Fadenkreuz der Schweizer Regierung stehen nicht nur die Straftäter, sondern auch die mutmaßlichen Vermittler. Auch gegen Schweizer Anwälte und Firmen, die spezialisierte Dienstleistungen für diese sehr vermögenden Personen anbieten, wird nun ermittelt. Ein neues Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche, das erstmals 2021 im Parlament eingebracht und abgelehnt wurde und das auch die Vermittler ins Visier nimmt, ist wieder auf der Tagesordnung.
Wichtig ist, dass die Schweizer Ermittlungen im Bereich der illegalen Finanzen weitergehen. Eine Interpellation vom Juni 2024 – ein von Abgeordneten eingereichtes Auskunftsersuchen an die Regierung – betraf die Bemühungen der Schweiz, ihre Bürger und Einwohner, die im Verdacht stehen, Sanktionen zu verletzen und Russlands Kriegsanstrengungen zu erleichtern, zur Einhaltung bestehender Sanktionen anzuhalten. Die Abgeordneten waren insbesondere daran interessiert, mehr darüber zu erfahren, welche konkreten Maßnahmen die Regierung ergriffen hat, um in der Schweiz ansässige Sanktionsverweigerer – sowohl Einzelpersonen als auch Unternehmen – aufzudecken.
Mehr als zwei Jahre nach Beginn des Krieges zwischen Russland und der Ukraine ist diese politische Frage noch lange nicht geklärt. Da Russlands Wirtschaftswachstum durch den Krieg gestützt wird und für den Rest des Jahres 2024 ein weiteres Wachstum prognostiziert wird, bleiben der lukrative Ölhandel und die Umgehung der Sanktionen durch Russland weiterhin im Fokus der Schweizer Staatsanwälte.
Da die oben erwähnten Anwälte reichlich berufliche Möglichkeiten haben, sind auch Rohstoffhändler in die Schweiz geströmt, die seit langem ein globales Zentrum für diesen Beruf ist. Einer der Schweizer Doppelstaatsbürger mit bedeutenden Geschäftsinteressen in der Schweiz, der in letzter Zeit für Schlagzeilen gesorgt hat, ist Niels Troost. Ermittlungen ergaben, dass Niels Troost mit seiner in Genf ansässigen Firma Paramount SA den Handel mit sanktioniertem russischem Rohöl von Genf aus über eine in Dubai ansässige Tochtergesellschaft seiner Firma ermöglicht hat. Dies hat ihm einen Platz auf der britischen Liste der sanktionierten Personen und Organisationen eingebracht, obwohl er bestreitet, von den Aktivitäten der Tochtergesellschaft seiner eigenen Firma gewusst zu haben.
Neben Niels Troost reicht das Netz der illegalen Finanzen in der Schweiz jedoch noch viel tiefer, und die Schweizer Behörden kratzen nur an der Oberfläche einer Branche, die über Jahrzehnte aufgebaut wurde. Doch die Gezeiten ändern sich, und mit den neu gewonnenen Ermittlungen könnte sich auch eine neue Kultur der erhöhten Transparenz im Lande etablieren. Wie erfolgreich die Schweizer Behörden diesen Wandel vollziehen werden, ist jedoch nicht nur eine Frage von nationaler Bedeutung. Da die westlichen Partnerländer der Schweiz darauf erpicht sind, der russischen Regierung und ihren Nutznießern weiteren wirtschaftlichen Schaden zuzufügen, wird auch die internationale Gemeinschaft diesen heiklen, aber notwendigen Reformprozess beobachten.
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