Die von Banken gemeldeten Geldwäscherisiken haben durch Finanzskandale zugenommen

Die von Schweizer Banken an die Behörden gemeldeten Geldwäschereirisiken haben nach Finanzskandalen wie den Panama Papers oder dem 1MDB-Skandal zwischen 2015 und 2019 deutlich zugenommen, wie ein am Freitag veröffentlichter Bericht des Eidgenössischen Finanzministeriums zeigt.

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Zwischen 2015 und 2019 war die Zahl der Beschwerden an die Geldwäscherei-Kommunikationsstelle (MROS) im Jahresdurchschnitt viermal höher als in den zehn Jahren zuvor, wie ein Bericht zur Bestandsaufnahme zeigt. In der Schweiz. Im Durchschnitt wurden dieser für die Risikoanalyse und gegebenenfalls Weiterleitung an die Staatsanwaltschaft zuständigen Behörde im Berichtszeitraum 4.758 Fälle gemeldet, gegenüber durchschnittlich 1.113 zwischen 2004 und 2014, bei denen die Banken die größere Anzahl von Warnungen.

Ost „Berichtsregen“ Dies erklärt sich aus der Tatsache, dass Banken, die dem Geldwäscherisiko stärker ausgesetzt und daher sensibler für die Risiken sind, die sie betreffen können, ihre Kunden seit 2015 verstärkt überwachen, so die Autoren dieses Berichts. „Die Jahre 2015-2019 waren vom Ausbruch wichtiger Fälle ausländischer Korruption geprägt“Sie zogen sich zurück und nannten das Beispiel der „Lava Jato“-Operation in Brasilien, den „1MDB in Malaysia“-Skandal, aber auch die Enthüllungen des internationalen Konsortiums investigativer Journalisten wie die „Panama Papers“ oder die „Paradise Papers“. Es gab auch die Fälle der sogenannten Wäschereien, bei denen es sich um „Massive Ströme“ Gelder aus Ländern der ehemaligen UdSSR, „Oft über die baltischen Ufer“sie fügten hinzu.

Höhere Anforderungen

„Anhand der Beispiele dieser großen internationalen Geldwäschereifälle, die erhebliche Auswirkungen in der Schweiz aufgedeckt haben, überwachen die Banken ihre Kunden besser und verschärfen die Kontrollen.“, stellten die Autoren dieses Berichts fest. Aber auch die höheren Kontrollanforderungen, die sich seit einem früheren Bericht im Jahr 2015 verstärkt haben, drängen die Banken dazu, „Interne Audits vervielfachen“.

Dieser von der interdepartementalen Koordinationsgruppe zur Bekämpfung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung erstellte Bericht beleuchtet die wichtigsten Risiken, denen die Schweiz ausgesetzt ist, um «effektiv» zu kämpfen. Seine Analyse konzentriert sich auf Banken und Vermögensverwalter, aber auch auf nichtfinanzielle Intermediäre, einschließlich des Rohstoffhandels, der weiterhin im Mittelpunkt steht „Ein erhebliches Risiko“.

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