Überwinden verlorene Rechtshilfeersuchen, überwinden fremde Staaten die nicht auf Anfragen von . reagieren Mailänder Staatsanwaltschaft. Kurz gesagt, ein großer schwarzer Rauch, der tatsächlich riskiert, zwei heikle Ermittlungen über einflussreiche Persönlichkeiten der Lega di Matteo in die Archive zu schicken. Salvini. Einerseits der Fall Moskau, mit dem vermeintlichen Maxi-Cue von 65 Millionen US-Dollar dreieckig sein, durch einen Ölverkauf mit dem russischen Riesen Rosnfet, in den Kassen der Partei, um den Wahlkampf für die Europawahl 2019 zu finanzieren. Andererseits das Geld und die Konten in der Schweiz des Präsidenten der Region Lombardei attilio fontana. In beiden Fällen wurden schwere Straftaten angeklagt. Für Moscopoli gehen wir weiter nach internationale Korruption mit drei Verdächtigen, darunter Gianluca Savoini, Ex-Mann außer Salvini für Beziehungen zu Fliege. An der Schweizer Front wird gegen den Gouverneur ermittelt wegen gefälscht in freiwillig und zu Autowäsche im Vergleich zum Vermögen von 5,5 Millionen angesammelt seit 1997 – gepanzert in 2016 als mütterliche Erbschaft – und die Folge seiner Ansicht nach allein der Steuerhinterziehung des verstorbenen Elternteils. Hinzu kommt die Position von Fontana als des Betrugs beschuldigt in öffentliche Versorgung im Vergleich zu den vom Schwager verkauften Mänteln andrea dini an die regionale Einkaufszentrale (Arie) während der ersten gewaltigen Welle von SARS-CoV-2.
Die beiden von den Mailänder Richtern koordinierten Ermittlungen sind sicherlich unterschiedlich, aber sie haben eines gemeinsam: die fehlende Reaktion auf zwei Rechtshilfeersuchen, der Auftakt zu einer doppelten Akte. Mit dem schweizerisch der im Dezember seine Weigerung, die erforderlichen Dokumente vorzulegen, formalisiert hat, weil einfache Steuerhinterziehung kein Verbrechen ist und Russland der nie geantwortet hat und auch nicht mehr dazu in der Lage sein wird, da die Fristen für die Ermittlungen im Moscopoli-Fall seit einigen Wochen abgelaufen sind. Die einzige Öffnung an dieser Front ist ein neuer Ermittlungshinweis, den die Staatsanwaltschaft in diesen Tagen auswertet.
Gehen wir der Reihe nach vor und beginnen mit dem Präsidenten der Liga Nord. Der Fall der Fremdwährung wurde im Mai 2020 geboren, als andrea dini, ebenfalls auf Empfehlung von Fontana und zum Schutz des öffentlichen Ansehens seines massigen Schwagers, versucht er, ein Sorgerecht für Kleider (75 Tausend dpi von 513 Tausend Euro) als Spende. Gleichzeitig versucht der Gouverneur, ihn zu entschädigen, indem er die Beamten des Treuhandverbandes, der seine Schweizer Konten kontrolliert, auffordert, eine Banküberweisung von . zu tätigen 250 Tausend Euro. Banküberweisung, die nicht durchgeführt wird und die ein Signal für . auslöst verdächtige Operation. Ab hier geht es los: Die Staatsanwaltschaft zündet ein Leuchtfeuer und die anschließenden Ermittlungen nähren die Anklagethese. So sehr, dass 31. März 2021 die Mailänder Staatsanwälte richten ein Rechtshilfeersuchen an die Schweizer Behörden 13 Seiten die Dokumente von zwei spezifischen Konten zu erhalten. Das Schreiben dient dazu, zu verstehen, wie die schweizerische Ablehnung und die wahrscheinliche Vorlage starke Zweifel an der wahren Vaterschaft der 5,5 Millionen Scudati aufkommen lassen.
Ausgangspunkt ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft, dass die freiwillige Offenlegung Es ist falsch, weil die Steuerhinterziehung (ganz oder teilweise) auf Fontana selbst und nicht nur auf seine Mutter zurückzuführen war. Juana Brunella, Mutter des Präsidenten, stirbt im Juni 2015.. Der abgeschirmte Wert ein Jahr später beträgt 5,3 Millionen. Vermögen im Ausland seit 1997 laut Rechtshilfeersuchen auf zwei Konten der Ub von Lugano. Die erste, die von 1997, mit endgültigem Code 404 Es wird auf den Namen der Mutter lauten und hier wird Fontana die Vollmacht haben, zu unterschreiben. Acht Jahre später, da Frau Brunella schon länger im Ruhestand ist, wird das Vermögen mit einem endgültigen Code auf das zweite Konto übertragen 102. Und hier beginnen die Zweifel. Denn, schreiben die Staatsanwälte, „gibt es eine größere Liquidität, von der keine Aufzeichnungen über die relative Bildung der Rückstellung vorliegen“. Tatsächlich wird das erste auf das zweite Konto ausgezahlt 3,4 Millionen zu denen andere hinzugefügt werden zwei „Magisch“ erschien, als das zweite Konto eröffnet wurde. Wer sind Sie? der Mutter? Schwierig, begründet die Staatsanwaltschaft, da er kurz vor der Pensionierung stand 20 Tausend Euro ein Jahr und auf jeden Fall wäre das Geld unvermeidlich. Mehr noch: Wenn das zweite Konto eröffnet wird, beginnt ein Komplex Risiko von Schilden. Das Konto lautet auf den Namen des Unternehmens. Montemellón-Tal beyogen auf Bahamas. Im Jahr 2014 gingen die Anteile von Montemellon an Tectum Trust Management Ansalt mit der Rolle von Treuhänder der Stiftung Verpflichtung basierend auf Vaduz. Damals hat die Mutter 91 Jahre. Ein Jahr später stirbt er und 2016 wird das gesamte Paket von Fontana abgeschirmt. Das Geld bleibt jedoch in der Schweiz und wird von den Mailändern verwaltet Vertrauensvereinigung. Hinzu kommt die Tatsache, dass die gesamte Vorbereitungsakte des Freiwilligen vom Ministerium nicht gefunden wurde, da die Buchhalter, die sie mehrmals bearbeiteten, zugegeben hatten, dass sie nur einen Teil des Prozesses verfolgt hatten. Darüber hinaus ist nach einem von der Staatsanwaltschaft angeordneten graphologischen Gutachten die Unterschrift von Frau Brunella auf Rechnung des 2005 Wäre falsch und Zweifel an der Echtheit, lesen wir im Rechtshilfeersuchen, sie bleiben auch zu Lasten der 1997. Tatsächlich sprechen Staatsanwälte von „der Durchführung von Fontana-Operationen, die darauf abzielen, einen erheblichen Teil der Einnahmen aus Steuerhinterziehung durch eine verzerrte Verwendung des Freiwillens zu beseitigen“. Dafür gibt es zwei Gründe: „Einerseits, um die bisherige Steuerhinterziehung nicht aus imagepolitischen Gründen an das italienische Finanzamt zu melden, und andererseits, um Steuerstrafen zu vermeiden.“ Mit einer Ersparnis von 171 Tausend EUR. Letztlich ist die Geschichte komplex und mit vielen Zweifeln behaftet, die nur gelöst werden könnten, wenn die Schweiz die erforderlichen Unterlagen vorgelegt hätte. Es wird nicht so sein.
Und so kommt es nicht von ungefähr Moskau, geboren im Juni 2019 nach Veröffentlichung auf der amerikanischen Seite Buzzfeed einer Audioaufzeichnung einer Besprechung, die am stattfand 18. Okt. 2018 auf den Tischen vonMetropolhotel von Fliege. Hier spricht Savoini über den Maxi-Queue. Hier ist der Anwalt Gianluca Meranda über den Plan sprechen politische Jungs der Liga. Und hier ist Francesco Vannucci, alias der alte und ehemalige lokale Mitte-Links-Politiker, plant Finanzoperationen. Gegen alle wird wegen internationaler Korruption ermittelt. Mehr als eine Milliarde Ölverkäufe. Rabatt von 65 Millionen für die Liga und ein weiterer Prozentsatz für die Russen. Ja, aber wer sind die Russen? Drei davon gibt es im Metropol und alle sind in irgendeiner Weise mit Regierungskreisen verbunden. Das erste ist Andrey Kharchenko, angeblicher Spion für die Moskauer Regierung. das zweite ist Ilya Yakunin, Handlanger von Vladimir Pligin, der dem Energieminister sehr nahe steht Dmitri Kozak. In seinem Büro, wenige Stunden vor dem Metropol-Treffen, einem Gipfeltreffen zwischen Mateo Salvini und Kozak selbst. Auf der Tagesordnung des damaligen Innenministers während seiner Russlandreise stand dieses Treffen nie. das dritte ist Yuri Burundukov, nahe dem ultranationalistischen Tycoon Konstantin Malofeev. Alle drei sind im Metropol, um den Deal auszuhandeln, wie man deutlich im Audio sieht. Aber nach den Schlussfolgerungen der Mailänder Staatsanwaltschaft haben sie keine klare Rolle als Amtsträger und damit als mögliche Empfänger von Bestechungsgeldern. Sie sind im Wesentlichen Treuhänder im Namen anderer. Dafür werden sie nie untersucht. Die Mailänder Staatsanwälte hätten sie jedoch gerne befragt, um zu verstehen, wer die Beamten waren, die wahren Empfänger des Geldes. Dies ist die Bedeutung von Rechtshilfeersuchen vor Monaten gesendet und auf die Russland nie geantwortet hat. Das Ziel der italienischen Richter war auch, die Führer der Staatsgesellschaft zu verhören Rosnfet. Jetzt ist nichts mehr möglich, auch weil die Ermittlungen nach drei Anträgen auf Verlängerung von Juni 2019, sind definitiv abgelaufen. Es bleibt jedoch eine neue Untersuchungshypothese, die derzeit noch ultrageheim ist und vom Haupttrend zu Archiven mit unsicheren und nicht kurzen Zeiten losgelöst werden könnte.
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