Geldwäsche und Betrug, 4 Millionen von Irene Pivetti . beschlagnahmt

Die Wirtschafts- und Finanzpolizei der Guardia di Finanza von Mailand führt eine präventive Beschlagnahme von 4 Millionen Euro gegen die ehemalige Präsidentin der Kammer Irene Pivetti und Pier Domenico Peirone, seinen Berater, unter den Verdächtigen der Geldwäsche und des Steuerbetrugs durch eine Untersuchung des Staatsanwalts Giovanni Tarzia über eine Reihe von Handelsgeschäften, insbesondere den Kauf und Verkauf von 3 Ferrari Gran Turismo, die zur Wäsche der Einnahmen aus Steuerhinterziehung verwendet worden wären. Dieselben Vorwürfe werden unter anderem auch gegen den Piloten Leonardo Leo Isolani, seine Frau und Tochter erhoben. Die beschlagnahmte Summe deckt sich mit dem Gewinn aus den mutmaßlichen Straftaten. Die Armee teilt auch den Abschluss der Ermittlungen im Hinblick auf das Anklageersuchen gegen Pivetti und 6 weitere Personen mit.

Die Ermittlung

Die Untersuchung, bei der auch die Selbstwäsche umstritten ist, übernimmt die Rolle des Vermittlers der Gruppe Only Italia unter dem Vorsitz von Irene Pivetti bei den Operationen der Isolani-Unternehmen, um bestimmte Vermögenswerte vor den Steuerbehörden zu verbergen, darunter die drei Ferraris, eine der vor einiger Zeit von Fiamme Gialle beschlagnahmt wurde. Nach der Rekonstruktion, die sich aus den Ermittlungen ergab, stammen die Ereignisse aus dem Jahr 2016. Isolani, das über ein eigenes „Rennteam“ verfügt, soll alle Vermögenswerte (Ausrüstung, Marke und Website) eines seiner Unternehmen verkauft haben, die der Staatsanwaltschaft verpflichtet sind . für mehrere Millionen Euro, um es zu leeren. Waren, die an ein anderes Unternehmen von Ihnen mit Sitz in San Marino gehen würden, das alle Vermögenswerte plus die drei Ferraris wieder an eine an Pivetti überweisende Hongkonger Firma verkauft hätte. Dieses letzte Unternehmen, das später zurückgekehrt wäre, um die Vermögenswerte an die Daohe-Gruppe des chinesischen Tycoons Zhou Xi Jian weiterzuverkaufen. Die Auktion wurde mit einer Veranstaltung im Palazzo Brancaccio in Rom gefeiert, die vom ehemaligen Exponenten der Lega Nord organisiert wurde. Auch ein Notar und zwei Geschäftsleute (einer davon Chinese) nehmen an den verschiedenen Phasen des Recyclingvorgangs teil.

Beschlagnahmung mit Dringlichkeit

Insgesamt gibt es sieben Verdächtige. Am 9. Juni letzten Jahres gab es Durchsuchungen und im darauffolgenden Oktober eine Beschlagnahme von 1,2 Millionen gegen den Piloten. Die heutige Beschlagnahme wurde von der Staatsanwaltschaft Tarzia dringend erlassen und bezieht sich auf 3,5 Millionen Euro als Vorteil aus Steuerbetrug und rund 500.000 Euro als Vorteil aus der Geldwäsche von Erträgen aus Steuerhinterziehung. Die Ermittlungen wurden in den letzten Monaten durch Rechtshilfeersuchen auf „Dutzende ausländischer Gerichtsbarkeiten“ ausgeweitet (nach Hongkong, China, Macau, Schweiz, San Marino, Malta, Monaco, Großbritannien, Polen und Spanien), und es stellte sich heraus: dass „ein Teil der Gewinne aus Steuerbetrug“ „immer ausländischer Herkunft“ gewesen sei.

Die Worte des Staatsanwalts

Der ehemalige Präsident der Kammer hätte laut Staatsanwältin Tarzia noch die „konkrete Möglichkeit, das Geld auf im Ausland eröffnete Girokonten und im Namen der Unternehmen der sogenannten Only Italia Group oder auf Konten anderer“ zu überweisen Nominees oder die sogenannten Treuhandkassen“, um die „illegalen“ Geschäfte zu „vervielfachen“, die „dieses undurchsichtige Netzwerk von Unternehmen zu leisten in der Lage ist“, heißt es in dem Sperrdekret. Die kaufmännischen Operationen im Zentrum der Ermittlungen, so lesen wir noch auf den über 100 Seiten des Dekrets, hätten Pivetti „erlaubt“, heimlich eine große Geldsumme zu beschaffen, die später auf verschiedene Konten überwiesen und schließlich auf seinen eigenen wiederverwendet wurde. Unternehmen. wirtschaftlich“.

„Die drei Ferraris haben es nie in den chinesischen Konzern geschafft“

Die drei Ferrari Gran Turismo stellten ihn nie „dem chinesischen Konzern“ Daohe zur Verfügung, der dem Tycoon Zhou Xi Jian gehört, sondern wären vom Rallye-Fahrer Leonardo ‚Leo‘ Isolani nach Spanien überführt worden, „wo er versuchte, sie zu verkaufen“. , lesen Sie das Dekret. Es wird klargestellt, dass die „Geschäfte“ aus dem April 2016 „simuliert“ sind und „die eigentliche Person, die den Kauf des Isolani-Teams simuliert hat, Irene Pivetti ist“. Das einzige „Asset, das tatsächlich verkauft wurde, also in die Hände des chinesischen Konzerns überging, war das Scuderia Isolani-Logo in Kombination mit dem Ferrari-Logo“. Eines der drei Autos wurde später im Oktober 2020 von der Gdf beschlagnahmt. Wenn der Zweck von „Isolani und Mascoli“, seiner Frau (beide zogen auf die Kanarischen Inseln), darin bestand, „das Eigentum an der Ware zu verbergen und sie zu stehlen“ “ von Für die Steuerbehörden „das Ziel von Irene Pivetti war es, das Isolani-Ferrari-Logo zu kaufen und es zu einem zehnmal höheren Preis als dem der Dahoe-Gruppe zu verkaufen, ohne in der ersten Person als Auftragnehmer aufzutreten“. Durch „komplexes Feilschen“ verkauften Isolani und seine Frau, „die den Verkauf des gesamten Teams simulierten, eigentlich nur das Logo“, während Pivetti dieses Logo für 1,2 Millionen Euro kaufte und für „10 Millionen“ an den chinesischen Konzern verkaufte. Darüber hinaus beschreiben die über 100 Seiten Dokumente die „ständige und weit verbreitete Rückverfolgbarkeit aller Unternehmen“ von der Only Italia Group bis hin zu Pivetti.