Sofia (awp/afp) – Sie ist nicht im Gerichtssaal, aber ihr Name ist in aller Munde: Evelin Banev, ein bulgarischer Drogenboss, steht im Mittelpunkt eines langjährigen Prozesses der Bank Credit Swiss.
Die Schweizer Gruppe, die zusammen mit anderen Angeklagten vor Gericht steht, wird beschuldigt, eine riesige Geldwäscheoperation nicht verhindert zu haben.
Die auf mehrere Wochen angesetzten Debatten wurden am 7. Februar vor dem Bundesstrafgericht in Bellinzona (Südosten) eröffnet.
Der 57-jährige ehemalige Wrestler, der unter den Spitznamen Brendo, Igor, B oder Nonno bekannt ist, ist der große Abwesende.
Ist er nicht Gegenstand der Anklage, weist die Schweizer Staatsanwaltschaft in einer 500-seitigen Anklageschrift auf seine Rolle als Anführer des Netzwerks hin.
Der „Kokain-König“ wird von einer roten Ausschreibung von Interpol ins Visier genommen und von Bulgarien, Italien und Rumänien gesucht, wo er zu Gefängnisstrafen verurteilt wurde.
Seit 2018 auf der Flucht, wurde er im vergangenen September in der Ukraine festgenommen, aber von den Behörden dieses Landes, dessen Staatsangehörigkeit er erworben hatte, schnell wieder freigelassen.
Vom Tennis auf die Bank
Das Gericht forderte Evelin Banev Ende Februar per Videokonferenz auf, einzugreifen. Sein Anwalt in Sofia, der von AFP kontaktiert wurde, lehnte eine Stellungnahme ab.
Auf der Bank sitzen ehemalige Athleten, die Bulgarien nach dem Fall des Kommunismus 1989 verließen, um sich der Schweiz anzuschließen.
Einer, 60 Jahre alt, ist ein Jugendfreund von „Brendo“ und seinem sogenannten „Strohmann“.
Beide praktizierten Wrestling im selben Club. In den frühen 1990er Jahren seien „viele Wrestler von Mafia-Clans angesprochen worden, nachdem sie die staatliche Unterstützung verloren hatten“, als Einnahmequelle, erklärt die Staatsanwaltschaft.
Der andere ist ein ehemaliger Tennischampion, einst Weltranglisten-69. und damaliger Manager der Credit Suisse.
Der 49-Jährigen wird vorgeworfen, ohne die nötigen „Abklärungen“ „Operationen zur Verschleierung der kriminellen Herkunft der Gelder zugestimmt“ zu haben.
Die Ermittler haben Ereignisse zwischen 2004 und 2008 für „mehr als 146 Millionen Schweizer Franken“ (138 Millionen Euro) identifiziert, aber nur diejenigen, die nach Februar 2007 eingetreten sind, werden aus Gründen der Verjährung untersucht.
Die Bank weist „alle Vorwürfe … in diesem Fall aus der Vergangenheit geerbt“ vorbehaltlos als unbegründet zurück und sei „von der Unschuld ihres ehemaligen Mitarbeiters überzeugt“.
Vor Gericht ließ dieser, „zerstört durch 13 Jahre Unterricht“, „seinem Zorn freien Lauf“, berichtete Me Grégoire Mangeat. „Das Bestehen eines Verdachts auf illegale Herkunft der Gelder wurde immer ausführlich diskutiert“, sagte er gegenüber AFP und prangerte „absolute Scham und Traurigkeit“ an.
Morde und Entführungen
Bündelweise auf dem Landweg in die Schweiz transportierte Rechnungen oder Überweisungen von Offshore-Konten: „Brendo“ habe „ein wahres juristisches und wirtschaftliches Konglomerat aus über 200 Unternehmen geschaffen“, betonen Staatsanwälte.
Die gewaschenen Gelder wurden dann in Bulgarien investiert, insbesondere in den Bau von Wohnanlagen und Luxushotels an der Schwarzmeerküste.
Der Untersuchung zufolge unterhielt der Drogenboss im Zusammenhang mit weitverbreiteter Korruption Kontakte auf höchster Staatsebene.
Sein Leben hat alles aus einem Roman: Ausgestattet nach Angaben der bulgarischen Justiz mit mehreren Pässen, etwa aus Venezuela oder unter der Identität eines in den 1970er Jahren in Marokko getöteten Kindes, „agiert er auf der Weltbühne“, analysiert Tihomir Bezlov, an Experte für organisierte Kriminalität.
Mit „offensichtlich dem Vertrauen der südamerikanischen Kartelle“ wird vermutet, dass „er seine Waren in einigen der wichtigsten Märkte, Italien und Spanien, verkauft hatte“, fügt der Experte hinzu, auf einer Reise, die von zahlreichen Gewalttaten geprägt war .
Der Prozess erinnerte somit an die Ermordung von Konstantin Dishliev, einem seiner Partner, einem Kunden der Credit Suisse, der im Mai 2005 ermordet wurde. Dessen Mutter wurde ebenfalls 2008 erschossen, als er sich auf eine Aussage vorbereitete.
Evelin Banev selbst erhielt eine dramatische Warnung, als seine damals zehnjährige Tochter im März 2013 vor ihrem Haus entführt wurde. Sie wurde 47 Tage später gegen Zahlung eines Lösegeldes unter mysteriösen Bedingungen freigelassen.
afp/jh
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