Internationale Untersuchung deckt schmutzige Machenschaften der Credit Suisse auf

Eine Untersuchung des Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), einem Konsortium aus 47 Medienunternehmen, darunter Le Monde, enthüllt die Geheimnisse hinter dem schmutzigen Geld der Credit Suisse. Kurz gesagt, eine echte Weltkarte der internationalen Korruption. Dutzende Milliarden Euro an Geldern krimineller oder illegaler Herkunft sind über diese Bank geflossen, die Nummer zwei im Schweizer Bankensektor, deren Daten seit mehreren Jahrzehnten offengelegt werden. Der Fall betrifft 18.000 Bankkonten, die zwischen Anfang der 1940er und Ende der 2010er Jahre bei der Credit Suisse gehostet wurden, so die Zeitung Le Monde.

„Basierend auf einem massiven Informationsleck von Tausenden von Bankkonten, die von der Credit Suisse verwaltet werden, zeigt (die Untersuchung), dass das in Zürich geborene Establishment unter Missachtung der Überwachungsregeln, die großen internationalen Banken auferlegt wurden, Gelder im Zusammenhang mit Kriminalität und Korruption unterbrachte Jahrzehnte“Zeitung schreiben.

Unter den Inhabern dieser Konten treffen Ultrareiche mit schwefelhaltigem Profil oder auf internationalen schwarzen Listen auf anonyme Personen oder Persönlichkeiten, deren gemeinsame Sache das schmutzige Geld ist, deren Herkunft sie hinterfragen, schreibt die Zeitung.

Zusammen mit König Abdullah II. von Jordanien, dem Mann im Schatten des ehemaligen simbabwischen Diktators Billy Rautenbach, der beschuldigt wird, die Gewalt vor den Wahlen von 2008 finanziert zu haben, oder einem Siemens-Manager, der angeblich nigerianische Beamte korrumpiert hat.

Insgesamt versteckt sich ein schöner Jackpot von 100 Milliarden Schweizer Franken (umgerechnet 95 Milliarden Euro). Die Dokumente konzentrieren sich hauptsächlich auf Entwicklungsländer: in Afrika, im Nahen Osten, in Asien und in Südamerika.

Die Zürcher Bank weist diese Vorwürfe zurück, spricht von einem Altlastenfall und behauptet, ihre Geldwäschereikontrollen seien massiv verschärft worden. „90 % der betreffenden Konten sind bereits geschlossen, davon mehr als 60 % vor 2015“sichert die Bank, die auch vorgibt „die Ermittlungen leiten“ über das Datenleck.

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