In einem Jahr haben sie so etwas bewegt 30 Tonnen Haschisch und Marihuana von Spanien nach Italien. Die Medikamentenlieferungen konnten dank finanziert werden Eine echte versteckte Bank, die von Chinesen in Italien geführt wird. die gleichzeitig auch a Gefälschter Rechnungsservice für einige lombardische Geschäftsleute im Kunststoff- und Metallhandel. All dies erwirtschaftete einen Umsatz von 42 Millionen Euro. Auch in der Provinz Varese, eine sogar in der Schweiz, wurden diverse Vorsichtsmaßnahmen und Beschlagnahmungen durchgeführt.
Die Mailänder Finanzpolizei führt im Auftrag der Mailänder Staatsanwaltschaft – Bezirksdirektion für Antimafia – eine Untersuchung durch Maxi-Operation zur Bekämpfung des internationalen Drogenhandels, der Geldwäsche, missbräuchlicher Kredite und Steuerbetrug.
Darüber hinaus 400 finanziell Sie waren seit dem frühen Dienstagmorgen mit der Ausführung beschäftigt 46 Sicherungsverwahrungsanordnungen (33 Gefängnis- und 13 Hausarrest) vom Untersuchungsrichter von Mailand auf Ersuchen des DDA erlassen und 12 von der Staatsanwaltschaft erlassene Festnahmen krimineller Verdächtiger, durchgeführt in den Provinzen Mailand, Bergamo, Brescia, Monza, Varese, Mantua, Turin, Alessandria, Asti, Prato, Rom, Teramo, Catania, Salerno und Spanien, mit Unterstützung des Zentralen Ermittlungsdienstes gegen die organisierte Kriminalität von Rom, der Zentraldirektion für Drogenbekämpfungsdienste – PS-Abteilung und der örtlichen Polizei von Mailand.
Mit Hilfe effektiver Hundeeinheiten und Anti-Drogen-Hunden geht es auch hier weiter. 96 Durchsuchungen im gesamten Staatsgebiet, in Spanien und der Schweiz in Haushalten und Unternehmen ergibt sich aus der Verfügbarkeit der beteiligten Subjekte. Die Ermittlungsmaßnahmen ermöglichten die Identifizierung der Lieferkanäle und des Handelsnetzes für Haschisch und Marihuana in einer Menge von etwa 30 Tonnen und rekonstruierten einen Verkehr im Wert von 42 Millionen Euro und einen Umsatz von 26 Millionen Euro in etwas mehr als einem Jahr.
Das waren sie auch 10 Firmengebäude und 52 Grundstücke in der Lombardei und anderen Regionen Norditaliens wurden beschlagnahmt. bewegliches Eigentum und finanzielle Mittel im Wert von 9 Millionen Euro, die illegalen Ursprungs sind oder in keinem Verhältnis zum Einkommen oder der wirtschaftlichen Tätigkeit der Mitglieder der kriminellen Vereinigung stehen, die aus einer Gruppe von Italienern und Spaniern besteht und von albanischen und chinesischen Staatsangehörigen unterstützt wird.
Die versteckte Bank, die von chinesischen Händlern betrieben wird
Berge von Geld aus dem Drogenhandel gelangten in die Hinterzimmer einiger chinesischer Unternehmen. Die Untersuchung konzentrierte sich insbesondere auf die Rekonstruktion der Zahlungsmethoden von Drogenhändlern, die zur Bezahlung der Einkäufe von Drogenlieferungen missbräuchliche „Bankdienstleistungen“ nutzten, die von ethnischen Chinesen verwaltet wurden, die als real und eigenhändig agierten. „Sammelstellen“, damit das Geld nach Spanien überwiesen werden kann. Das fragliche System basiert auf einem informellen Geldüberweisungsmechanismus namens Fei’chi en, ähnlich dem islamischen Hawala.
Millionen Euro, die sich bewegen, ohne sich zu bewegen
Chinesische Staatsbürger (fast alle Eigentümer von Handelsunternehmen) erhielten gegen Zahlung einer Provision zwischen 1,5 % und 2 % Bargeld, um es anonym, schnell und unauffindbar nach Spanien zu überweisen. Die Zahlungsweise für das identifizierte Betäubungsmittel basierte auf einer Entschädigung ohne physischen Geldtransfer, basierend auf Guthaben und Belastungen zwischen chinesischen Landsleuten, die in einen transnationalen kriminellen Kreis eingebunden waren und im Ausland eine ähnliche Dienstleistung erbrachten.
Nur Drogen bewegen sich
Um das „Nominal“-Äquivalent des in Italien gezahlten Betrags zu akzeptieren, wurde ein Erkennungscode (Token-Typ) verwendet, der normalerweise durch die Seriennummer eines kleinen Scheins dargestellt wird, der vom Kurier an den spanischen Bürgen geliefert wird. Nur im Falle einer Übereinstimmung zwischen der Seriennummer des Tickets und der von der Sammelstelle in Italien mitgeteilten Nummer kann die Entschädigung als erfolgreich angesehen werden.
Der gefälschte Rechnungsservice für lombardische Geschäftsleute
Das gleiche von den Menschenhändlern erhaltene Geld wurde in Schwarzgelder für Unternehmen umgewandelt, die gefälschte Rechnungen benötigten. Tatsächlich wurde nachgewiesen, dass die von Drogenhändlern an chinesische Unternehmen gespendeten Gelder (in der Größenordnung von mehreren zehn Millionen Euro) sofort an eine andere kriminelle Vereinigung „verkauft“ wurden, die aus italienischen Geschäftsleuten besteht, die im Stahl- und Kunststoffsektor tätig sind. , das sich dem systematischen Mehrwertsteuerbetrug unter Verwendung von Rechnungen für nicht existierende Transaktionen (mit Banküberweisungen ins Ausland nach China, in die Schweiz und nach Hongkong) widmet. Bei dem betrügerischen System wird die Zahlung von Rechnungen für nicht existierende Transaktionen mit der anschließenden Rückerstattung der entsprechenden Beträge in bar verbunden, ohne dass die Anti-Geldwäsche-Behörden dies nachvollziehen können.
Die perfekte Balance zwischen Wirtschaftskriminalität und gewöhnlicher Kriminalität
Die Besonderheit der Ermittlungen liegt in dem dokumentierten Umstand, dass das gleiche Produkt des Drogenhandels zu Schwarzgeld für Steuerhinterzieher wird und so eine perfekte Mischung aus illegalen Gewinnen aus gewöhnlicher Kriminalität und Wirtschaftskriminalität entsteht, und das alles in Millionenhöhe.
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