Sestri Levante. Die Männer der Guardia di Finanza von Riva Trigoso haben eine komplexe Wirtschafts- und Finanzpolizeioperation durchgeführt, die zur Aufdeckung einer Steuerhinterziehung von mehr als 2,8 Millionen Euro führte, die hauptsächlich durch die Verwendung von Rechnungen für nicht vorhandene Transaktionen, die präventive Beschlagnahme – vom Staatsministerium Genuas angeordnet – von 3 Liegenschaften in der Gemeinde Sestri Levante im Wert von 800 Tausend Euro und die Offenlegung eines riesigen Geldflusses, der größtenteils in extraterritoriale Länder umgeleitet wurde, und die Klage von 9 Personen aus verschiedenen Gründen.
Im Zentrum der Operation stand ein italienischer Staatsbürger mit fiktivem Wohnsitz in der Schweiz, der im AIRE (dem Register der Italiener im Ausland) der Gemeinde Sestri Levante eingetragen war, die Staatsanwaltschaft von Genua wegen betrügerischer Erklärung durch Verwendung falscher Rechnungen, Verheimlichung und Vernichtung von Buchhaltungsunterlagen, Geldwäsche und Betrug.
Die Umfrage zeigt, dass letztere das Zentrum der wirtschaftlichen und familiären Interessen im Golf von Tigullio und nicht auf Schweizer Territorium hatte, zusätzlich zu mehreren Interessen und Vertretungen in zahlreichen Unternehmen im In- und Ausland. Einige davon waren ad hoc geschaffen worden, um den Steuerbehörden zu entgehen und die Überwachung großer Geldströme zu verhindern, die dem auch von zahlreichen italienischen Untertanen untersuchten Auftraggeber anvertraut wurden und dann auf ausländische Girokonten flossen, die sich teilweise in Ländern außerhalb der Küste befanden . .
Die Finanziers haben bei der Prüfung der umfangreichen Computerdokumentation des fiktiven Schweizer Einwohners tatsächlich 157 Personen mit Wohnsitz in verschiedenen italienischen Regionen identifiziert (deren Position derzeit geprüft wird), die – durch eine illegale finanzielle Tätigkeit derselben und der damit verbundenen Unternehmen und Personen – riesige Kapitalexporte und Investitionen ins Ausland von insgesamt rund 21 Millionen Euro. In diesem Zusammenhang war ein Teil dieser „Investitionen“ auch Gegenstand von Betrug, bei dem durch Tricks und Täuschung des Hauptverdächtigen – und zweier weiterer Komplizen – den Kunden das meiste oder das gesamte Kapital abgenommen wurde, bei dem es sich um Geldbeträge handelte . von Geld. Geld wurde als Zinsen gezahlt, um die Investition glaubwürdig zu machen; danach wurde nichts bezahlt oder der Auftraggeber zurückgegeben.
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