Rom: Nicht vorhandene Steuergutschriften der Bonusfassaden, 33 Verdächtige und Beschlagnahme von zehn Millionen

10 Millionen Euro an beweglichem und unbeweglichem Vermögen wurden beschlagnahmt und gegen 33 Personen ermittelt. Dies ist die Anordnung, die der Untersuchungsrichter des Gerichts von Velletri im Anschluss an eine von den Finanziers des Provinzkommandos von Rom durchgeführte Untersuchung angeordnet hat, die von der Staatsanwaltschaft von Velletri koordiniert wurde nicht vorhandene Steuergutschriften. Letztes Jahr waren die gelben Flammen der Firma Nettuno auf einen Buchhalter aus Anzio gestoßen, der bereits eine persönliche einstweilige Verfügung erhalten hatte und ein „schlüsselfertiges“ Paket ausgearbeitet hatte, das gegen eine Gebühr die Erstellung und Verwendung falscher Steuern ermöglichte. Kredite zur Reduzierung ausstehender Schulden beim Finanzministerium und beim INPS. Anschließend wurden die Ermittlungen ausgeweitet und ein weit verbreitetes System im ganzen Land aufgedeckt, bei dem derselbe betrügerische Mechanismus von neun anderen Steuerberatern nachgeahmt wurde. Wie insbesondere aus der Prüfung der Girokonten der beteiligten Unternehmen und den gefundenen Steuerunterlagen hervorgeht, wurden die Mehrwertsteuergutschriften durch die bloße Aufnahme von „Ermittlungs- und Ermittlungskosten“ in die entsprechenden Erklärungen generiert, die nie angefallen sind „Entwicklung“ komplett erfunden 4.0“ Kosten und Zahlungen für Fassadenarbeiten, die auf das Portal der Steuerbehörde hochgeladen wurden, mit Unterstützung von Rechnungen für nicht vorhandene Vorgänge, ohne jemals Bauarbeiten durchgeführt zu haben.

Den Forschern zufolge wurden die falschen Gutschriften als Entschädigung in den F24-Formularen derselben Unternehmen verwendet, die sie erstellt oder gegen Zahlung einer Gebühr an Dritte übertragen hatten. Die Erlöse aus der illegalen Tätigkeit wurden anschließend in zahlreichen Schritten zwischen Unternehmen mit Sitz in Deutschland, Litauen, der Schweiz und Malta gewaschen und durch Abhebungen am Geldautomaten monetarisiert. Die Rückstellung betraf 12 Grundstücke und 36 Wohnungen und Gewerberäume in ganz Italien, Firmenanteile, 11 Fahrzeuge, Kontokorrentguthaben, Versicherungspolicen, Bargeld und Luxusuhren im Wert von mehr als 10 Millionen Euro, was nicht vorhandenen Steuergutschriften entspricht. Insgesamt 19 Unternehmen und 33 Einzelpersonen mit Wohnsitz in Rom, Anzio (RM), Nettuno (RM), Marino (RM), Zagarolo (RM), Canale Monterano (RM), Latina, Aprilia (LT), Minturno (LT) und Piacenza , Lanciano (CH), Paglieta (CH), Santa Maria Imbaro (CH), Treglio (CH), Neapel, Volla (NA), Londa (FI), Macomer (NU), Pralboino (BS) und Foggia nehmen teil. Untersuchungen der Staatsanwaltschaft Velletri und der Fiamme Gialle de Nettuno ermöglichten es außerdem, 4 Millionen Euro an noch nicht genutzten falschen Krediten zu „blockieren“.

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