UmfrageDiktatoren, kriminelle Netzwerke, Spione: „Le Monde“ und siebenundvierzig Medien hatten Zugriff auf die Informationen von Tausenden von Konten, was zeigt, dass das Schweizer Banken-Flaggschiff Milliarden für schwefelige Kunden beherbergt hat.
Februar 2022, Bundesstrafgericht Bellinzona, Kanton Tessin (Schweiz). Die Credit Suisse ist am Start. Der Bank, die bereits in eine Reihe von Finanzskandalen verwickelt war, wird vorgeworfen, das Geld eines bulgarischen Drogennetzwerks gewaschen zu haben. Der Prozess sorgt für Aufsehen. Für eine Einrichtung, die das Bild der Schweiz verkörpert, ist der Fall nicht trivial: Zwischen 2004 und 2007 wurden acht Tresore und Dutzende Konten für diese kriminelle Organisation eröffnet. Laut Anklage landeten die Millionen Kokain in kleinen Rollkoffern durch die Haustür bei der Bank. Die Credit Suisse weist das alles gleich auf den Punkt und beteuert die Unschuld seines ehemaligen Vermögensverwalters. der Fall ist „aus der Vergangenheit geerbt“. Seine Kontrollen gegen Geldwäsche wurden „massiv verstärkt“.
Eine isolierte Angelegenheit, die der Vergangenheit angehört? Die internationale Untersuchung «Swiss Secrets», durchgeführt von Die Welt und siebenundvierzig internationalen Medien, untergräbt die Verteidigung dieses historischen Juwels der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Basierend auf einem massiven Informationsleck von Tausenden von Bankkonten, die von der Credit Suisse geführt werden, zeigt es, dass das in Zürich geborene Establishment trotz der Überwachungsregeln, die großen internationalen Banken auferlegt wurden, jahrzehntelang Gelder im Zusammenhang mit Kriminalität und Korruption aufbewahrte. Die von Dutzenden von Diktatoren und korrupten Politikern, großen Vermögen illegaler oder zweifelhafter Herkunft, Menschen und Unternehmen, die von internationalen Sanktionen betroffen sind, einschließlich krimineller oder mafiöser Netzwerke.
Bei diesen vertraulichen Bankdaten erhält die Deutsche Zeitung Sueddeutsche Zeitung die Ultrareichen mit schwefelhaltigen Profilen oder auf internationalen Blacklists drängen sich auf. Anonymous trifft auf Persönlichkeiten, die als Gemeinsamkeit Milliarden in die Schweiz geschickt haben, deren Herkunft sie in Frage stellen: König Abdallah II. von Jordanien, dessen immenses Offshore-Vermögen in keinem Zusammenhang mit dem Erbe seines Vaters, König Hussein, steht; Politiker und hohe Beamte aus Tunesien, Ägypten, Libyen, Syrien und dem Jemen, die während des „Arabischen Frühlings“ große Summen aus ihren Ländern geschmuggelt haben.
Wir finden dort Venezolaner, die in den großen Skandal der Veruntreuung öffentlicher Gelder verwickelt oder verurteilt sind, der das Land erschüttert; die Galionsfigur des ehemaligen simbabwischen Diktators Robert Mugabe, Billy Rautenbach, der beschuldigt wird, die Gewalt vor den Wahlen 2008 finanziert zu haben; verschiedene Geheimdienstchefs, die während des „Kriegs gegen den Terror“ im Auftrag der CIA Folter praktizierten; ein leitender Angestellter des Siemens-Konzerns, der nigerianische Beamte bestochen hat; ein angeblicher „Wäscher“ der irisch-republikanischen Armee und der ‚Ndrangheta, der schrecklichen kalabrischen Mafia (Italien); Geheimdienstchefs verschiedener Länder, die ohne Erklärung reich geworden sind … Die Liste geht weiter und weiter.
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