16,7 Millionen Ligresti wurden blockiert. Sie waren kurz davor, in der Schweiz zu landen

Zwischen dem 24. und 30. Januar 2014 versuchten die Ligresti, über eine Mailänder Treuhandgesellschaft 16,7 Millionen Euro in die Schweiz zu überweisen. Der Geldtransfer wurde von der Finanzpolizei der Guardia di Finanza von Turin entdeckt, die seit langem gegen die Ligresti wegen angeblicher falscher Buchführung von Fonsai ermittelt, die derzeit vor Gericht steht. Im Rahmen der Anti-Geldwäsche-Maßnahmen meldeten die „Gelben Flammen“ bei der Bank von Italien und dem Wirtschaftsministerium eine Mailänder Treuhandgesellschaft und deren Direktor, weil sie der Pflicht zur Meldung verdächtiger Transaktionen seitens der Familie Ligresti nicht nachgekommen seien als vor 16,7 Jahren. Millionen Euro.

Die Ermittlungen, eine der mehreren Linien, in die die Ermittlungen zu den Ligresti unterteilt sind, begannen Ende Januar 2014, als Gioacchino Ligresti, das jüngste von Salvatores Kindern, Bruder von Jonella und Giulia, versuchte, 2,5 Millionen zu bekommen Euro. in die Schweiz auf die Konten der in Luxemburg ansässigen Limbo Invest sa zu überweisen, einer der Holdinggesellschaften, die während der Ligresti-Ära 30 % von Premafin besaßen, der Muttergesellschaft von Fonsai. Nachfolgende Ermittlungen – so heißt es in einer Mitteilung der Gdf – ergaben, dass während der Fluchtzeit von Gioacchino Paolo Ligresti, der 2013 einer Verhaftung entging, weil in der Schweiz die Treuhandgesellschaft Aufträge an ein Kreditinstitut (wo es Einlagen und Wertpapiere gab) erteilt hatte. Es sollte Banca Sai sein), um neue Bewegungen bei den Aktien von Unipol-Sai vorzunehmen, einem Treuhänder, der im Namen von Limbo Invest, Canoe Securities und Hike Securities, den anderen Referenzunternehmen von Jonella und Giulia Ligresti, eingetragen ist. Dabei handelt es sich um Aktien aus der Fusion von Premafin, Unipol, Fonsai und Milano Assicurazioni, die die Ligresti im Gegenwert von 14 Millionen auf Schweizer Konten übertragen wollten, die im Treuhandnamen der Holding geführt werden. Das Eingreifen der Guardia di Finanza Anfang Februar bedeutete die Unterbrechung der bereits vereinbarten Folgereisen ins Ausland.